El detective privado como herramienta clave para detectar ludopatías a tiempo

La adicción al juego, o ludopatía, es un trastorno que impide a quien la padece reprimir su deseo de apostar y/o jugar, aun sabiendo las consecuencias negativas de su conducta.

Además de los problemas económicos que puede acarrear, la ludopatía provoca irritabilidad, agresividad y descontrol emocional, desencadenando el comportamiento del ludópata graves daños en las relaciones personales y familiares.

Como en otras adicciones, contar con la información que un detective privado puede aportar es una herramienta de suma importancia para detectar la enfermedad a tiempo y comenzar a tratar el problema.

Mediante seguimientos diarios, el detective puede obtener pruebas suficientes de que la persona está padeciendo la enfermedad, o descartar las sospechas en caso de que así sea.

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Detectives privados para evitar riesgos empresariales en fusiones y adquisiciones

La información aportada por un detective privado a la hora de realizar operaciones empresariales, como fusiones entre sociedades y/o adquisiciones, puede evitar posibles riesgos y pérdidas millonarias.

Conocer de primera mano cuál es la situación de las nuevas sociedades, no sólo en el ámbito económico, sino también reputacional, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la operación.

Un informe Due Diligence consiste en la búsqueda de información de una empresa, incluyendo aspectos como su área de actividad, el estado de su activo y su pasivo, sus deudas....

Solicitado normalmente con objeto de una posible adquisición, lo que se pretende en definitiva es hacerse una idea general de la compañía.

Para elaborar dicho informe, el detective privado ha de recopilar toda la información posible sobre la empresa, tanto su situación contable y financiera, como la estructura de su Consejo de Administración, los socios que participan de ella y las participaciones de ésta en otras empresas. También es preciso incorporar y analizar datos tales como el número de empleados, las instalaciones y propiedades de que dispone, si ha adquirido deudas con organismos privados o públicos, su reputación en Internet y redes sociales...

Ya sean futuros socios, proveedores o clientes, el informe Due Diligence se ha convertido hoy por hoy en una potente herramienta a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial, y una de las investigaciones económicas más demandadas en las agencias de detectives privados.

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¿Cómo se contrata a un detective?

Si considera que tiene un problema que encaja entre la amplia variedad de servicios de investigación privada que ofrecemos, coméntenos su caso.

Una vez recabados todos los datos precisos y analizada toda la información, nuestra amplia experiencia como detectives privados nos permite asesorar al cliente y resolver sus dudas, además de planificar adecuadamente cómo y con qué medios se ha de realizar el trabajo.

A lo largo de la investigación llevada a cabo por nuestros detectives, todos ellos habilitados legalmente, estaremos a disposición del cliente, informándole en todo momento y haciéndole partícipe de las decisiones que haya que tomar con el fin de cumplir los objetivos marcados inicialmente.

Concluido el trabajo, elaboraremos un informe detallado en el que se incluyen fotografías y cualquier otro documento, audio o vídeo obtenido.

Dicho informe es válido para su presentación ante un Tribunal de Justicia y será ratificado por los detectives que hayan participado en la investigación.

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El informe de solvencia, indispensable para conseguir el cobro de una deuda

Un informe de solvencia favorable es un requisito indispensable para iniciar un procedimiento de cobro de una deuda. 

Comprobar si el deudor tiene bienes con los que hacer frente a sus deudas es imprescindible a la hora de intentar recuperar el dinero por vía judicial, mediante el embargo de sus bienes.

Tras realizar una primera investigación para averiguar qué propiedades inmobiliarias, bienes muebles o cualquier otro activo posee el deudor, es preciso conocer sus posibles vinculaciones mercantiles y si lleva a cabo una actividad laboral. 

Las pruebas que un detective privado puede obtener e incluir en un informe de solvencia pueden ser aportadas en sede judicial, siendo éstas indicios para el juez de que el investigado percibe beneficios económicos suficientes para cancelar la deuda.

Además, un informe de solvencia puede reflejar un cambio en las circunstancias económicas del moroso, lo que permitiría recuperar los impagos: recibir una herencia, conseguir un nuevo puesto de trabajo, comprar una propiedad, percibir una renta por tener propiedades alquiladas...

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¿Sospecha que una vivienda de la que es cotitular está siendo arrendada sin su consentimiento?

Tras una ruptura sentimental o recibir una herencia, el reparto de los bienes comunes no es tarea fácil, sobre todo si la relación entre los titulares no es buena.

Cuando se trata de repartir propiedades inmobiliarias, especialmente cuando uno de los propietarios no vive en la misma localidad donde se encuentra la vivienda, es frecuente que otros aprovechen esta circunstancia para arrendarla sin su consentimiento y obtener beneficios de ella sin hacer partícipe al primero.

En estos casos, como en tantos otros en los que intervienen detectives privados, las pruebas aportadas por éstos son determinantes a la hora de hacer las correspondientes reclamaciones en sede judicial.

Comprobar que la vivienda está ocupada habitualmente, si sus inquilinos entran en ella utilizando una llave propia, si pagan una renta, el valor de ésta, desde cuándo se encuentran allí, etc. son algunas de las múltiples evidencias que un detective puede obtener.

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¿Necesita demostrar la actividad laboral de su ex-cónyuge?

Una de las causas más comunes para acudir a una agencia de detectives es el querer demostrar que las circunstancias que llevaron a fijar en el momento del divorcio la cuantía de la pensión de alimentos de los hijos o la compensatoria han cambiado, bien porque uno de los cónyuges oculte estar recibiendo una remuneración por su actividad laboral, bien porque declare solamente una parte de los ingresos que realmente está percibiendo.

Mediante la observación y control de las actividades de la persona investigada, un detective privado puede obtener pruebas suficientes para determinar que la situación laboral del ex-cónyuge no es la que declara y que ejerce una actividad laboral remunerada, cuál es, si acude a un centro de trabajo donde la lleva a cabo, sus horarios de apertura y cierre en caso de trabajar en un establecimiento...

En la mayoría de los casos, las pruebas obtenidas por detectives privados son determinantes para que el juez estime oportuna la modificación de la pensión alimenticia o, si se trata de una pensión compensatoria, la extinción de misma.

Más información: https://www.axiradetectives.com/detectives-divorcios-pensiones-alimenticias.html

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El detective privado, pieza clave para la resolución de conflictos

La intervención de un detective privado, tanto en el ámbito personal, como en el laboral, es una herramienta clave a la hora de afrontar cualquier tipo de problema. Además, si el conflicto acaba en los tribunales, el detective privado está ampliamente cualificado y legalmente legitimado para participar en el proceso en calidad de Testigo-Perito.

En el ámbito personal, un detective privado puede conseguir pruebas suficientes para:

- Demostrar infidelidades.

- Verificar todo tipo de conductas relacionadas con los alquileres, que podrían suponer la extinción del contrato de arrendamiento y reclamar posibles indemnizaciones una vez extinguido éste.

- Corroborar determinados hechos clave en procesos de divorcio: demostrar que la ex-pareja perceptora de una pensión compensatoria o de alimentos oculta sus ingresos reales para no dejar de percibirla; probar la ocultación de ingresos en el caso contrario, es decir, de la parte que ha de hacer el pago; verificar la convivencia de la ex-pareja con un tercero en el domicilio familiar, determinar si los hijos trabajan, circunstancia que podría provocar la extinción de la pensión alimenticia; comprobar si el ex-progenitor dedica el tiempo y la atención suficiente a sus hijos...

- Localizar herederos y/o bienes.

- Investigar posibles conductas inapropiadas del personal doméstico.

- Conseguir pruebas de excesivos consumos de alcohol, ludopatías, etc., con el fin de afrontar dichos problemas lo antes posible.

- Localizar a familiares o amigos con los que se ha perdido el contacto.

En el ámbito laboral o empresarial, el detective puede aportar la información y pruebas necesarias para acabar con el perjuicio que suponen en muchos casos determinadas conductas, tales como:

- Bajas laborales fingidas.

- Competencia desleal.

- Fuga de información.

- Falta de atención a los clientes o descuido de la marca.

- Solvencia económica.

- Localización de deudores.

En todos los casos, el apoyo que supone la contratación de un detective privado es esencial para su resolución y está avalado por la legislación vigente española.

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Investigaciones empresariales: ¿Sospecha de la mala fe de uno de sus empleados?

Cuando surge desconfianza en el ámbito empresarial, contratar a un detective privado proporciona la información necesaria a la hora de tomar de decisiones inteligentes.

En relación a los empleados, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20.3, otorga al empresario la facultad para adoptar las medidas de control y vigilancia que estime más oportunas con el fin de verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones. Además, en el artículo 54, se enumeran las circunstancias por las que el contrato de trabajo puede ser extinguido por parte del empresario mediante un despido disciplinario, basándose en incumplimientos contractuales por parte del trabajador.

La intervención de un detective en este tipo de casos es, por tanto, lícita y pieza clave para obtener pruebas inequívocas de la conducta del trabajador, que podrán ser aportadas en sede judicial siempre que fuera necesario y ratificadas por el investigador cuando así se le requiriese.

Más información sobre Investigaciones Empresariales: http://www.axiradetectives.com/Empresas.html

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Detectives privados para investigar falsificaciones y plagios

Cuando un producto o una marca tiene éxito, en poco tiempo aparecen copias en el mercado a un precio más bajo, normalmente de peor calidad, que imitan el artículo o marca original, causando un grave perjuicio a la imagen del producto en sí y a la empresa que lo ha desarrollado.

El trabajo de un detective en estos casos consiste en primer lugar en detectar que la falsificación se está produciendo y distribuyendo, y una vez encontrados los puntos de venta, seguir su rastro a través de los canales de distribución hasta llegar a los mayoristas y fabricantes de las falsificaciones.

Las pruebas obtenidas, que podrán ser ratificadas por el investigador privado en sede judicial siempre que sea necesario, son determinantes para apoyar la denuncia y poner así fin a estas actividades fraudulentas.

Más información: http://www.axiradetectives.com/detectives-madrid-propiedad-industrial.html

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¿Cumplen sus establecimientos las medidas de prevención básicas ante la pandemia de COVID-19?

¿Sospecha que uno de sus establecimientos puede estar incumpliendo las medidas de prevención e higiene personal recomendadas frente a la situación producida por el coronavirus COVID-19? ¿Teme que sus empleados estén dando una mala imagen de su marca o que la atención al cliente sea nefasta?

Cumplir con las medidas de prevención e higiene para evitar la transmisión del coronavirus es básico a la hora de comenzar la adaptación a la nueva normalidad ante la que nos encontramos, no sólo por la protección de la salud de empleados y clientes, sino para evitar una posible inquietud y desconfianza del cliente que pueda desencadenar grandes pérdidas económicas a la empresa.

La información y pruebas que puede proporcionar un detective privado actuando como "Cliente misterioso" son clave a la hora de tomar decisiones. El detective actuará como un cliente más del establecimiento, adquiriendo en él un producto o servicio, o solicitando información sobre ellos, mientras analiza diversos aspectos y los evalúa.

El informe aportado por el detective desgranará toda la información recopilada y confirmará así si existen irregularidades por parte de los empleados, pudiendo ser ratificado ante un Juzgado si fuera necesario, en el hipotético caso de que se iniciara un proceso judicial a raíz de las observaciones realizadas.

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Estado de Alarma por COVID-19, momento ideal para demostrar convivencias

En algunos casos, jóvenes mayores de edad que abandonan el domicilio familiar para convivir con sus parejas, ocultan esta realidad para continuar percibiendo la pensión de alimentos por parte del progenitor no custodio.

Demostrar la convivencia con otra persona que no sea el progenitor permite al obligado al pago la modificación o extinción de dicha pensión alimenticia, puesto que las condiciones que llevaron a fijarla y su cuantía han cambiado.

Las pruebas que un detective privado puede aportar para corroborar dicha nueva convivencia son claves en el proceso judicial.

El confinamiento y posterior desescalada programada durante el Estado de Alarma decretado por COVID-19 proporciona que las circunstancias sean más favorables para dicho propósito, haciendo que éste sea el momento más idóneo para comprobar de forma inequívoca cuál es el verdadero domicilio de una persona.

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Detectives privados para comprobar la situación de los hijos durante el Estado de Alarma

¿El régimen de visitas de sus hijos ha sido suspendido como consecuencia del Estado de Alarma y necesita saber cómo y con quién se encuentran?

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretaba el Estado de Alarma en España y la consiguiente limitación de movimientos de los ciudadanos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado para tratar de unificar criterios en relación a los regímenes de custodia, visitas y estancias en procedimientos de familia. 

En su interpretación del Real Decreto 463/2020, el CGPJ concluyó que, ante la necesidad de preservar la salud de hijos y progenitores se podría llevar a cabo, según las circunstancias, la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias, alterando o suspendiendo la ejecución de las medidas acordadas, y estableció que correspondería al juez decidir en cada caso sobre el régimen establecido, lo que en algunos casos ha llevado a la suspensión de los encuentros entre hijos y progenitores.

En los peores casos, la mala relación entre progenitores y/o la ausencia de comunicación entre ellos ha llevado, a medida que pasan los días de confinamiento como consecuencia del COVID-19, a una creciente preocupación por el estado de los hijos, dónde están y a cargo de quién se encuentran, especialmente si el progenitor con el que se han quedado trabaja fuera de casa.

Con la publicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, por la que se permite el desplazamiento a menores de 14 años durante una hora al día, la intervención de un detective privado permite la posibilidad de ver salir a los menores de sus domicilios, y conocer de primera mano cómo se encuentran y si están al cuidado de una persona responsable, pudiendo disipar así las dudas de los progenitores que se encuentran lejos de ellos.

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¿Sospecha que uno de sus empleados desvía clientes de su empresa a un negocio por cuenta propia?

En numerosas ocasiones, llegan hasta las agencias de detectives casos en los que es preciso demostrar que un empleado se reúne con clientes de la empresa para la que trabaja por cuenta ajena con el fin de desviarlos a su negocio.

Normalmente, este tipo de circunstancias se dan cuando el trabajador se encuentra descontento en la empresa y comienza a crear un negocio por cuenta propia similar, a costa de la fama que precede a aquella en la que aún trabaja, desviando a la clientela, aunque no siempre es así. A veces, simplemente se limita a trabajar en ambas compañías, en paralelo, aprovechando siempre que puede la ocasión para lucrarse valiéndose de la oportunidad que trabajar para la primera le brinda.

En estos casos, el papel del detective privado consiste en obtener pruebas suficientes de reuniones o visitas a clientes que el empleado en ningún momento declara tener, o demostrar que sigue en contacto con aquellos que dejaron de ser clientes repentinamente, así como verificar que su negocio es idéntico al de la empresa para la que trabaja.

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¿Necesita demostrar que una vivienda está siendo subalquilada a turistas?

En los casos en los que existe un incumplimiento contractual que conlleva la rescisión de un contrato de alquiler, la intervención de un detective privado es imprescindible a la hora de obtener pruebas concluyentes que aportar en el proceso judicial.

En los últimos años, con la proliferación de plataformas de alquiler de viviendas turísticas, se han incrementado los casos en los que el arrendatario decide rescindir el contrato al enterarse de que su vivienda está siendo subalquilada como tal, bien porque la Comunidad de Propietarios lo haya prohibido expresamente en sus estatutos, porque los vecinos se quejen de actos vandálicos por parte de los ocupantes o simplemente porque no ha existido un pacto previo entre arrendador e inquilino para hacerlo. Además, en todo caso es preciso dar de alta la vivienda como "de uso turístico". 

El informe elaborado por un detective legalmente habilitado, en el que se incluyen fotografías y grabaciones de audio y/o vídeo, así como todos los documentos que se hayan obtenido en el transcurso de la investigación, podrá ser presentado como prueba en sede judicial y ratificado por el mismo siempre que sea preciso.

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¿Cómo interviene un detective privado en el control de una franquicia?

¿Sospecha que uno de sus franquiciados puede estar incumpliendo su contrato? ¿Teme que esté dando una mala imagen de su marca o que la atención al cliente sea nefasta?

Cuando en una relación de confianza como la que ha de establecerse entre franquiciado y franquiciante surgen este tipo de dudas, la falta de información puede provocar grandes pérdidas económicas y que finalmente la situación llegue a ser insostenible. 

En estos casos, la información y pruebas proporcionadas por un detective privado son clave a la hora de tomar decisiones si se llegara a confirmar que existen irregularidades por parte del franquiciado, y el informe aportado por el detective podría ser ratificado en sede judicial si fuera necesario.

Las investigaciones más habituales relacionadas con franquicias son:

• Obtención de información previa del franquiciado.
• Investigaciones sobre la gestión que está llevando a cabo.
• Detección de una posible competencia desleal.
• Verificar si se están realizando los protocolos pactados correctamente.
• Confirmar que el uso de la marca se está haciendo adecuadamente.
• Comprobar si la atención al público se lleva a cabo con la calidad que requiere.
• Investigaciones relacionadas con el incumplimiento de contratos de exclusividad.
• Determinación de si los precios de venta, acondicionamiento del local, imagen del personal, cambios en la marca, etc. se están llevando a cabo conforme a lo acordado.

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¿Conoce nuestros servicios de Mystery Shopper?

Un Mystery Shopper es un profesional que actúa como cliente en cualquier tipo de establecimiento, adquiriendo en él un producto o servicio, o solicitando información sobre los mismos, mientras analiza minuciosamente diversos aspectos y los evalúa.

Solicitar este tipo de servicios a detectives privados conlleva una serie de ventajas, tales como su objetividad, la información relevante complementaria que aportan, y la utilización de cámara oculta, que permite comprobar al cliente por sí mismo cómo se encuentra la empresa, pudiendo observar el estado del establecimiento y ver cómo es atendido el detective. Además, si se verificase la existencia de una práctica fraudulenta que requiriese ratificación judicial posterior, sólo un detective privado podría hacerlo.

En los pocos minutos que dura su visita, los detectives privados que actúan como Cliente Misterioso recopilan información en relación al aspecto exterior e interior del establecimiento (orden, limpieza, acondicionamiento...), la visualización de campañas o promociones vigentes, la atención dispensada por el personal, su imagen de cara al público, etc.
  

Los sectores más proclives a contratar este tipo de investigaciones son las cadenas de restaurantes de comida rápida, gasolineras, tiendas de moda y concesionarios de coches. En general, todas las empresas con establecimientos al público y que quieran dar un valor añadido a sus normas de identidad. 

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La intervención de un detective privado para resolver casos de secuestro parental

En los últimos años, ha proliferado el denominado secuestro parental, que es aquel en el que un menor de edad es separado de uno de sus progenitores por parte del otro sin su consentimiento, alejándole de él sin intención alguna de que vuelvan a verse, muchas veces sacándolo del país sin la autorización necesaria y, en los casos más graves, aislándolo de la sociedad con el fin de mantenerlo oculto.

En estos casos, acudir a una agencia de detectives puede ser determinante a la hora de dar con el paradero del menor.

Tras una laboriosa investigación y los seguimientos oportunos, el detective privado puede localizar al menor y contribuir así a su restitución.

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el artículo 225 bis del Código Penal y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

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Detectives contra los fraudes en arrendamientos de viviendas y locales

En torno a un contrato de alquiler de un inmueble pueden surgir múltiples problemas, tanto para el arrendador, como para el arrendatario, susceptibles de ser investigados por detectives privados.

A la hora de solicitar la extinción del contrato y reclamar posibles indemnizaciones una vez extinguido éste, las pruebas aportadas por un detective privado en este tipo de litigios pueden ser determinantes.

Los casos más frecuentes que llegan a las agencias de detectives son:

• Ocupación de inmuebles sin el consentimiento del propietario.
• Duplicidad de viviendas para mantener una renta antigua.
• Subarriendos, cesiones o subrogaciones indebidas, o traspasos ilícitos.
• Dedicación de la vivienda a otros fines que no son los acordados en el contrato de arrendamiento o al ejercicio de actividad ilícitas.
• Ocultación de reformas interiores no permitidas en el contrato de alquiler.
• Inquilinos morosos.
• Verificación de las referencias de los posibles inquilinos con el fin de conocer sus antecedentes en alquileres previos.

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La intervención del detective privado en casos de ludopatía

La adicción al juego, o ludopatía, es un trastorno que afecta a la vida diaria del ludópata de manera que familia, alimentación o trabajo pasan a un segundo plano, llegando a no rendir a nivel laboral y entrando en una espiral de deudas y mentiras.

Mientras el ludópata intenta ocultar su adicción, familiares y amigos tratan de buscar indicios en el día a día que les confirmen sus sospechas, aunque en algunos casos son los allegados los que deciden mirar para otro lado, sin afrontar la situación, evitando dar al problema la importancia que merece.

Incluso en casos ya diagnosticados y en tratamiento, es posible que surjan momentos de recaída que el enfermo, avergonzado, no consiga admitir ni confesar.

Como en otros casos de adicciones, la intervención de un detective privado es clave para conocer de forma precisa e inmediata el alcance de la adicción, o si se trata de sospechas infundadas. 

Tanto en el ámbito familiar como laboral, las pruebas del detective ayudan a afrontar el problema, pudiéndose plantear a tiempo posibles soluciones desde el pleno conocimiento de la situación.

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Extinción o modificación de la pensión alimenticia de hijos mayores de edad

¿Su hijo, mayor de edad, le oculta que ha empezado a trabajar para seguir percibiendo la pensión de alimentos que aún le paga?

A menudo llegan hasta las agencias de detectives casos en los que el perceptor de una pensión alimenticia oculta sus ingresos reales y es preciso demostrar que lleva a cabo una actividad laboral remunerada: su asistencia a un lugar de trabajo, sus horarios... 

Pero éstos casos no son los únicos. También son habituales aquellos en los que es necesario probar la dejadez de los jóvenes por buscar empleo o finalizar sus estudios, o los que fingen o exageran una dependencia física o psíquica para continuar percibiendo esos ingresos.

Para conseguir la extinción o reducción de la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad, el progenitor ha de interponer un procedimiento de modificación de medidas y acreditar que las circunstancias que llevaron a fijar esa pensión alimenticia y su cuantía han cambiado. En este punto, las pruebas aportadas y ratificadas por el detective privado en sede judicial son claves para la resolución del conflicto.

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