DETECTIVES MADRID, AGENCIA DE DETECTIVES EN MADRID


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viernes, 14 de septiembre de 2018

¿Duda que la persona que cuida de un familiar lo haga de forma correcta?

Cuando surge la necesidad de contratar a alguien para que se encargue del cuidado de menores o ancianos, acertar con la persona adecuada y confiar en ella no siempre es fácil.

A veces, poseer buenas referencias no es suficiente y, ante una cuestión tan delicada, surgen múltiples dudas. No todas las personas están cualificadas para atenderles de forma idónea.

En estos casos, el trabajo del detective supone la observación de las actividades de esa persona durante su jornada laboral, cuando se encuentra con ellos, pudiendo conseguir las pruebas necesarias con las que confirmar sus sospechas, e incluso denunciar los hechos ante un tribunal de justicia si fuera preciso o, de lo contrario, darle la tranquilidad y confianza que necesita.



domingo, 20 de mayo de 2018

¡Axira Detectives estrena oficina en el centro de Madrid!

Desde el pasado 1 de mayo, tenemos nueva oficina en el centro de MadridEn un despacho completamente reformado, recibimos a nuestros clientes para que, sin compromiso, puedan hacernos llegar sus inquietudes.

Como expertos en todo tipo de investigaciones y con la amplia trayectoria profesional que nos avala, estamos a su disposición para ofrecerles las mejores alternativas a la hora de resolver aquello que les ha llevado hasta nosotros. 

Una vez fijados los objetivos y establecida la metodología más adecuada para alcanzarlos, nuestro equipo de detectives privados, todos ellos legalmente habilitados, desarrollarán el trabajo de la manera más eficaz.

Además, nuestras tarifas, claras y concisas, permiten conocer de forma sencilla desde el primer momento cuál será el coste completo de la investigación.

¿Dónde estamos?

Nuestra nueva oficina se encuentra en la Calle Blasco de Garay nº 13, 2º Dcha. - 28015 Madrid.

Cómo llegar

En transporte público, es posible llegar hasta ella tanto en autobús, como metro:

Autobús: Líneas 2, 21 y M2
Metro: Argüelles (L3, L4 y L6), San Bernardo (L2 y L4)

Si opta por un vehículo privado, sepa que existen en las inmediaciones tres parkings, ubicados en:

Calle Francisco Ricci 13
Calle Vallehermoso 3
Calle Meléndez Valdés 28

Cita previa

Con el fin de garantizar a nuestros clientes la atención y el tiempo que merecen, es preciso solicitar una cita previa, bien por teléfono, bien por correo electrónico.

Teléfono: 693 66 11 54

Correo electrónico: info@axiradetectives.com



jueves, 1 de marzo de 2018

Localización de menores en casos de secuestro parental

La inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores. En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor cuando se produce un secuestro parental difieren.

Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla. Sin embargo, en algunos casos la contratación de un detective privado puede ser determinante para conseguir localizar al menor.

Una vez localizado, el progenitor debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución del menor. Aunque, en teoría, si una persona tiene la custodia por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, la realidad no es esa.

Para evitar estas situaciones, cada vez son más los jueces que, de oficio, ante la sospecha de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o, directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paternofiliales.

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el artículo 225 bis del Código Penal y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid


jueves, 1 de febrero de 2018

¿Cómo elabora un detective un informe Due Diligence?

Un informe Due Diligence consiste en la búsqueda de información de una empresa, incluyendo aspectos como su área de actividad, el estado de su activo y su pasivo, sus deudas....

Solicitado normalmente con objeto de una posible adquisición, lo que se pretende en definitiva es hacerse una idea general de la compañía.

A la hora de realizar un informe Due Diligence, el detective privado ha de recopilar toda la información posible sobre la empresa, tanto su situación contable y financiera, como la estructura de su Consejo de Administración, los socios que participan de ella y las participaciones de ésta en otras empresas. También es preciso incorporar y analizar datos tales como el número de empleados, las instalaciones y propiedades de que dispone, si ha adquirido deudas con organismos privados o públicos, su reputación en Internet y redes sociales...

Una vez contrastada y verificada toda la información, se analiza y se plasma finalmente en un informe.

Ya sean futuros socios, proveedores o clientes, el informe Due Diligence se ha convertido hoy por hoy en una potente herramienta a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial, y una de las investigaciones económicas más demandadas en las agencias de detectives privados.



lunes, 22 de enero de 2018

¿Se pueden detectar los fraudes en la escolarización?

Cada vez son más las personas que recurren a las agencias de detectives privados con el fin de solicitar investigaciones relacionadas con los fraudes en la escolarización y conseguir pruebas suficientes de los falsos empadronamientos de familias que se realizan, la mayoría de las veces, con la intención de que a sus hijos se les adjudique un determinado colegio de educación pública.

Desde hace unos años, es habitual la introducción de datos falsos por parte de padres que desean conseguir plaza para sus hijos en un colegio concreto, el que mejor se ajuste a sus preferencias.

En algunas ocasiones, se llegan incluso a simular falsas enfermedades o se presentan demandas de divorcio que se retiran en el último momento, ya que las familias monoparentales tienen preferencia.

Para detectar los posibles fraudes, la labor del investigador privado se centra en verificar los domicilios aportados, si la familia reside en los mismos y si la información declarada en las solicitudes es real. Mediante seguimientos y/o vigilancias, el detective puede corroborar la información y conseguir pruebas gráficas en caso de ser falsa.



jueves, 7 de diciembre de 2017

La custodia compartida provoca un aumento de la intervención de detectives en procesos de divorcio

Con la custodia compartida, han aumentado los procesos de divorcio en los que se requiere la intervención de un detective privado

La demanda de detectives en esos casos se realiza para verificar si el progenitor atiende a los hijos o los deja con terceras personas, o si pone en riesgo la seguridad de los menores cuando está con ellos.

Son frecuentes también los casos en los que el ex-cónyuge alega no tener ingresos para salir beneficiado a la hora de fijar la pensión alimenticia de los hijos. Cuando se tienen sospechas de que realmente está trabajando, aunque sin nómina, recibiendo pagos en B, el objetivo del detective es obtener pruebas suficientes que demuestren que realiza una actividad laboral. El detective privado puede aportar pruebas gráficas de sus horarios de entrada y salida del trabajo y realizar gestiones que no dejen lugar a dudas de que se encuentra trabajando si la actividad se realiza de cara al público, tales como hacer una compra, solicitar un presupuesto, etc.

También es habitual recurrir a un detective para solicitar la modificación o extinción de la pensión compensatoria. En este caso, es el ex-marido quien contrata a los detectives para corroborar que la mujer percibe ingresos que no declara o que convive en pareja en su domicilio con otra persona.


sábado, 21 de octubre de 2017

Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

Un juzgado ha condenado a una mujer a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andalucía.
En la sentencia se ha declarado probado que la falsa profesional realizaba en su domicilio labores propias de podología por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente, por lo que le ha impuesto el pago de una multa, así como a indemnizar al colegio y al pago de las costas. 
En casos de intrusismo profesional, recurrir a detective privados permite conseguir pruebas inequívocas del fraude, que podrán ser aportadas y ratificadas por el investigador en sede judicial.
Fuente: Diario de Sevilla

martes, 26 de septiembre de 2017

Unos detectives descubren que una trabajadora desarrollaba tareas incompatibles con su situación de baja laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia desestimó el recurso presentado por la trabajadora de una residencia de ancianos sancionada con suspensión de empleo y sueldo de tres meses al ser sorprendida cuando cargaba una caja de seis kilos y desarrollaba una actividad que era incompatible con la lumbalgia por la que se encontraba de baja laboral.

El seguimiento que le hicieron unos detectives privados permitió comprobar que desarrollaba actividades incompatibles con la lumbalgia que alegó para pasar a la situación de Incapacidad Temporal (IT)

La empresa acusa a la trabajadora de «o bien prolongar su situación de incapacidad al desarrollar tareas que retrasan su curación, impidiendo su incorporación a su puesto de trabajo, o bien simular la situación de IT, o ambas cosas».

El seguimiento llevado a cabo por los detectives reveló que, entre otras actividades, la empleada llevó un día una caja de leche de seis litros y otra botella de un litro. Según la empresa, caminaba «a un ritmo normal con un total de siete litros durante diez minutos».

La Sala del TSJ concluye que «las actividades descritas en los hechos probados no se acreditan como aquellas que son recomendables para la curación de la lumbalgia, que serían las realizadas bajo la supervisión o recomendación de un profesional médico o fisioterapeuta».

Fuente: http://www.laverdad.es

lunes, 19 de junio de 2017

Detectives para actuar contra las denuncias falsas por intoxicación alimenticia

La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia

El objetivo de esta iniciativa es poder obtener información directa de la forma en la que captan a los clientes, descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justicia Española.

Los hoteleros han fotografiado furgonetas con el rótulo de estos cazadores de reclamaciones ('claim farmers', en inglés), apostados a la puerta de establecimientos. 

Su modus operandi consiste en captar a turistas y animarles a interponer una denuncia por el mal estado de la comida, con el correspondiente parte médico. Lo que ocurre es que interponen las denuncias cuando regresan al Reino Unido, con el claro objetivo de conseguir una indemnización por ello.

Hace unos años se daban casos aislados, pero ahora los bufetes de abogados han extendido su estrategia gracias a las redes sociales y a un engranaje comercial, que desplaza a la isla a profesionales británicos en busca de falsos perjudicados.

El año pasado, a los hoteles de Mallorca les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. 

Aunque en principio la estafa sólo afecta a los establecimientos de todo incluido, cada vez está más extendida en todos los ámbitos turísticos.


lunes, 17 de abril de 2017

Detectives privados para desenmascarar falsas bajas laborales

Durante el pasado año, las bajas por enfermedad común aumentaron más de un 16%, lo que supone un desembolso para las arcas públicas de casi 6.000 millones de euros. Para las empresas las cifras son aún más elevadas, en torno a 75.000 millones.

Trabajadores que parecen tener una fractura en una de sus piernas, pero cuando piensan que nadie les ve, son descubiertos sin muletas y caminando perfectamente; dicen estar enfermos, pero aprovechan su tiempo yendo de compras; o alegan tener una lesión que les impide ponerse al volante, pero son grabados conduciendo sin problemas a diario; son algunos de los múltiples casos captados por detectives privados contratados por empresas ante las sospechas de una baja laboral fingida.

El perfil de quienes más faltan al trabajo es el de las mujeres de entre 30 y 40 años, del sector servicios y que llevan entre 1 y 6 años en la empresa.

Aunque hay bajas más que justificadas, los expertos relacionan este repunte del absentismo laboral con la reducción del desempleo y la recuperación económica.

Fuente: ANTENA 3 TV

martes, 4 de abril de 2017

¿Es legal contratar a un detective privado?

Contratar a un detective privado es totalmente legal y está amparado en España por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

Un detective puede obtener determinada información, o realizar vigilancias y seguimientos, siempre que el encargo realizado por el cliente esté motivado por una causa legítima. Es decir, el cliente debe estar legítimamente relacionado con la persona o personas investigadas, bien en el ámbito económico, laboral, mercantil o financiero, bien en la vida personal, familiar o social, y el uso que se haga a posteriori del informe elaborado por el investigador ha de ser aquel por el cual se realizó la contratación.

Las pruebas aportadas por detectives son totalmente válidas ante cualquier Tribunal de Justicia y su uso está recogido en el art. 265.5 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 

El informe podrá ser ratificado por el investigador privado en sede judicial siempre que se le requiera, siendo considerado por los tribunales como un testigo cualificado. No se trata de un testigo casual de un hecho, sino que es un profesional preparado para la observación y atento a que una determinada situación se produzca. 

En España, un detective se identifica mediante una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de PolicíaLa posesión de dicha tarjeta habilita al profesional a prestar servicios de investigación privada, considerándose el realizar esos servicios sin disponer de ella un acto de intrusismo profesional, que conlleva la correspondiente sanción civil, e incluso penal, por parte de los Tribunales de Justicia.


martes, 21 de febrero de 2017

Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

El detective privado tiene un papel clave en la lucha contra el intrusismo, pudiendo demostrar legalmente la oferta por parte de intrusos de servicios para los que es imprescindible contar con una titulación oficial que acredite al profesional.

En el sector sanitario, son muchas las ocasiones en las que la intervención de detectives ha resuelto asuntos relacionados con el intrusismo profesional. En los últimos años, por ejemplo, han sido habituales los casos en los que odontólogos debidamente titulados han recurrido a investigadores privados para conseguir pruebas que aportar ante un juzgado.

Ahora es el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón quien ha asegurado que se ha implementado el uso de detectives privados para la demostración legal de que un centro está ofreciendo servicios sanitarios que no cumplen con la titulación oficial y que, en la mayoría de los casos, están llevados a cabo por masajistas. 

jueves, 9 de febrero de 2017

Detectives infiltrados para descubrir a los responsables de hurtos y robos en empresas

Una de las metodologías empleadas para descubrir a los responsables de hurtos en empresas es la infiltración de uno o varios detectives para que se hagan pasar por trabajadores de la compañía.

Los investigadores infiltrados han de pasar por un proceso de selección 
igual al resto de los empleados, evitando así las sospechas del personal. Tienen un contrato laboral, nómina y realizan las funciones propias de su puesto de trabajo.

Aprovechando su posición, los detectives intentan ganarse la confianza del resto de los trabajadores para recabar toda la información posible sobre los hechos que se están investigando.

Dado que es necesario propiciar un ambiente de confianza entre los detectives privados y el resto de personal de la empresa, estas investigaciones se suelen prolongar en el tiempo, a veces incluso varios meses.

En algunas ocasiones, de forma paralela a la infiltración y a medida que se va obteniendo información, es preciso llevar a cabo otro tipo de acciones, como el seguimiento de sospechosos de estar implicados en los hurtos.


martes, 24 de enero de 2017

Alzamiento de bienes: Un detective demuestra la situación financiera real de un supuesto insolvente

Un periodista se sentará en el banquillo acusado de un delito de alzamiento de bienes para no pagar una indemnización relativa a una condena por estafa.

El hombre fue condenado en 2007 a tres años de cárcel por fingir un robo en el chalé que cuidaba en abril de 1997 y en el que almacenó varios muebles antiguos procedentes de una herencia. El fallo declaró probado que, para simular el asalto, causó un incendio en la vivienda, y la sentencia le obligaba a indemnizar con 188.000 euros a los perjudicados por los daños y por el robo. El acusado se declaró insolvente y no pagó la mayor parte de la indemnización reclamada.

Los perjudicados contrataron a un detective privado para averiguar cuál era su situación financiera real ya que, pese a su insolvencia, aparecía como director de un medio de comunicación e intervenía en varios programas de televisiones locales. 

A la vista del informe del detective, la Audiencia ordenó abrir diligencias contra el periodista. El fiscal considera que creó un entramado societario, controlado por él mismo, para impedir conocer cuál era su realidad económica. «Toda la información y certificaciones obtenidas por los operarios judiciales respecto a su situación patrimonial ha sido negativa o nula, a pesar de llevar una actividad laboral continuada, constituir sociedades, ser titular de revistas on-line y participar en tertulias que le han reportado un beneficio económico que se mantiene oculto», concluye el fiscal.

viernes, 13 de enero de 2017

Detectives privados contra el fraude a las aseguradoras

Tras un accidente de tráfico, un hombre fingió haber sufrido graves lesiones y reclamó una indemnización. 

Alegó que no podía conducir ni coger pesos a raíz del siniestro, así que dejó de trabajar y exigió una indemnización. Pero la versión y la actitud del herido hicieron sospechar a la compañía aseguradora, que contrató los servicios de una agencia de detectives y consiguió demostrar que el hombre mentía.

El acusado fue condenado a nueve meses de cárcel y 1.260 euros de multa como autor de un delito de falso testimonio.

Fuente: ELPROGRESO

viernes, 9 de diciembre de 2016

Seguimientos a adolescentes para detectar malas compañías, acoso escolar, consumo de alcohol y drogas..

El seguimiento a adolescentes es un caso muy común en las agencias de detectives: padres que, preocupados, quieren saber qué hacen sus hijos menores de edad.

El consumo de alcohol y/o drogas, el acoso escolar (bullying), problemas derivados del mal uso de internet y los trastornos emocionales son los asuntos que más preocupan a los progenitores, que buscan en los investigadores privados conseguir una información valiosa que les saque de dudas y, si es necesario, les dé a tiempo la oportunidad de poner el caso en manos de otro profesional.

La gran movilidad de los adolescentes hacen que estos seguimientos sean muy complejos, ya que se pueden desplazar en transporte público, taxi, bajarse y ser recogidos por un coche… 

Además, los sitios que suelen frecuentar, parques y zonas de poco acceso, especialmente si coquetean con drogas, se encuentran muy al descubierto. El detective en estos casos ha de mimetizarse en el ambiente y observar sin ser visto.



lunes, 28 de noviembre de 2016

¿Sospecha que la finalidad de la jornada reducida de uno de sus empleados no es real?

Los fraudes empresariales en los casos de excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares han aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

Aunque este tipo de casos se encuentra regulado y tiene su base en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas demandan cada vez más a menudo la contratación de detectives privados por el abuso de algunos empleados, ya que son muchos los que tienen una finalidad diferente: competencia desleal, creación de un negocio propio o dedicación al ocio.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46, reconoce dos tipos de excedencias: la voluntaria y la forzosa. En este sentido, los convenios colectivos califican de "especial" las situaciones de excedencia similares a la forzosa y derivadas de circunstancias no convencionales, como el cuidado de menores o familiares, o la maternidad.

Las compañías son las máximas afectadas por este tipo de estafas, sufriendo pérdidas de competitividad, teniendo que reorganizar la plantilla o viéndose obligadas a realizar contrataciones innecesarias para suplir al trabajador que se acoge ilegalmente a esa excedencia o jornada reducida, con el consiguiente aumento de costes en la formación de otros empleados.

La investigación llevada a cabo por los detectives privados es clave para que la pérdida económica a la que se enfrentan las organizaciones no desemboque en la quiebra de éstas.

La misión del detective en estos casos es comprobar que las horas solicitadas por el trabajador son empleadas correctamente y si tiene dedicación absoluta a la causa por la cual fueron demandadas a la compañía. 
Posteriormente, las pruebas obtenidas pueden ser utilizadas ante un juez si la empresa así lo considera.


miércoles, 9 de noviembre de 2016

Contratan a detectives privados para encontrar a los dueños de vehículos con airbags defectuosos

Hace unos días, se conocía el accidente sufrido por una mujer de 50 años, que falleció al detonar el airbag de su Honda Civic por una construcción defectuosa en la bolsa de aire. 

La empresa asegura que envió a los dueños sendas notificaciones para que llevasen el vehículo a revisión, pero el trámite no se llegó a llevar a cabo.

La compañía Honda, una de las más perjudicadas por los airbags defectuosos, hizo un llamamiento hace cinco meses, pero sólo 13.000 de los 300.000 vehículos Honda afectados han acudido a los talleres oficiales para proceder a la revisión de sus airbags

Ante tal circunstancia, la agencia estadounidense National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsaha tomado la decisión de contratar a detectives privados para localizar a los dueños de los automóviles que podrían llevar airbags defectuosos.

Fuente: www.infotaller.tv

lunes, 19 de septiembre de 2016

La CNMV contrata detectives para que actúen como clientes misteriosos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha contratado a un equipo de investigadores que se harán pasar por clientes para comprobar cómo se distribuyen los productos financieros en España.

Los detectives privados actuarán como clientes misteriosos recorriendo las sucursales españolas para conocer de primera mano si los bancos cumplen todos los preceptos requeridos para comercializar productos financieros.

El principal objetivo es detectar irregularidades en aquellos productos que se venden en avalancha a particulares, especialmente instrumentos complejos y fondos de inversión.

La medida de la utilización del mystery shopping como herramienta de supervisión y prevención ha llegado tras la solicitud de la actual presidenta de la CNMV al Ministerio de EconomíaDespués de numerosos trabajos para dar con la fórmula jurídica más adecuada, los detectives ya están trabajando como falsos clientes, identificándose como inversores o ahorradores de un determinado perfil, con el fin de detectar posibles incumplimientos de las normas de conducta esenciales en cuanto a la comercialización de productos financieros.

Fuente: Cinco Días

jueves, 8 de septiembre de 2016

La investigación de una agencia de detectives destapó el presunto delito medioambiental

El pasado mes de agosto, se produjo un incendio en una planta de reciclaje de sustancias químicas, en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), que había sido clausurada tiempo atrás al detectarse que se estaba produciendo un presunto delito medioambiental.

Tras semanas de vigilancia, un informe elaborado por una agencia de detectives confirmó que la empresa se dedicaba presuntamente a camuflar entre escombros residuos tóxicos provenientes de la industria química y farmacéutica.

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos Tóxicos encargó la investigación a una agencia de detectives porque sospechaban que la empresa podría estar llevando a cabo esta actividad ilegal.

Desde la asociación explican que las bañeras de los camiones se rellenaban colocando en la parte inferior la mezcla de residuos peligrosos y depositando en la parte superior residuos de demolición.

Según la investigación, el proceso se llevaba a cabo en la parte trasera de la empresa, yendo a parar la mezcla de residuos tóxicos e inocuos a vertederos de demolición, es decir, vertederos que no tienen medidas de seguridad, ni separan los líquidos de los sólidos. Esto conlleva la contaminación de los acuíferos, según afirma Ecologistas en Acción.

Llevando a cabo el tratamiento de dichos residuos de esta forma, el gestor se ahorra mucho dinero, evitando las plantas de residuos tóxicos y todos sus controles. Por eso, al detectar que se estaba cometiendo un presunto delito medioambiental, tanto la agencia de detectives, como la patronal alertaron al Seprona y cuatro meses después clausuraron la planta.

Fuente: laSexta.com