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lunes, 19 de noviembre de 2018

¿Necesita demostrar la solvencia de un deudor?

A menudo, determinados procesos judiciales requieren conocer la solvencia económica de una persona, siendo estas investigaciones unas de las más solicitadas en las agencias de detectives.

Para realizar un informe de solvencia completo, el primer paso es determinar el patrimonio de la persona en cuestión. Esto supone no sólo conocer sus bienes muebles e inmuebles, sino intentar conocer aquellos posibles ingresos que puede estar percibiendo como consecuencia, por ejemplo, del alquiler de viviendas y/o locales comerciales.

En una segunda fase, centrada especialmente en vigilancias y seguimientos, la observación de actividades llevadas a cabo por el investigado permite obtener información en relación a su actividad laboral y su nivel de vida, siendo posible así comprobar si este último corresponde realmente con los ingresos que asegura tener.

Por último, y tomando como base la información sobre su actividad laboral, es posible determinar si participa en sociedades, de las que podría estar percibiendo ingresos también.

Tras esta minuciosa investigación, el detective privado elaborará un informe apto para ser presentado en un juzgado, que podrá ser ratificado si es necesario posteriormente en sede judicial.


martes, 16 de enero de 2018

¿Cómo elabora una agencia de detectives un informe patrimonial?

En algunas ocasiones, determinados procesos judiciales requieren conocer el estado del patrimonio de una persona, lo que lleva a las agencias de detectives a ofrecer entre sus servicios el de la elaboración de informes patrimoniales.

Con las investigaciones patrimoniales se pretende, no sólo conocer los bienes muebles e inmuebles que posee una persona, sino también su nivel de vida y todos aquellos posibles ingresos que puede estar percibiendo, procedentes por ejemplo del alquiler de viviendas y/o locales comerciales, de su actividad laboral, de las sociedades en las que participa...

Para llegar a determinar este patrimonio, es preciso dividir la investigación en tres laboriosas etapas. 

En primer lugar, se realiza una búsqueda documental que aportará las primeras pistas sobre su patrimonio. 

A continuación, los detectives privados se desplazarán hasta las propiedades para determinar el estado en el que se encuentran, si están ocupadas, si se paga un alquiler por ello, etc. 

Finalmente, es necesario realizar un seguimiento a la persona en cuestión, que aportará la información definitiva en relación a su actividad laboral, lugares que frecuenta, vehículos que utiliza, etc., pudiéndose así estimar su nivel de vida y si éste corresponde realmente a los ingresos que asegura tener en sede judicial.

Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid


jueves, 3 de diciembre de 2015

La actuación del detective en investigaciones relacionadas con Concursos de Acreedores

El Concurso de Acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica llega a un estado de insolvencia en el que no puede hacer frente a los pagos que adeuda.

La principal finalidad del Concurso de Acreedores es la de regular el reparto de las pérdidas, protegiendo a los trabajadores y posponiendo a aquellos que han influido en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, tales como administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado.

En estos casos, se producen a menudo situaciones en perjuicio de los intereses de acreedores o empleados en las que se hace imprescindible la intervención de detectives privados que verifiquen circunstancias tales como:

• Traspasos simulados.
• Supuestas deudas.
• Compras de bienes a nombre de terceras personas en perjuicio de los acreedores.
• Continuidad de la actividad de la empresa, con otro nombre o localización.

La labor de los detectives privados encargados de este tipo de investigaciones se centra normalmente en la realización de:

• Seguimientos de los administradores o propietarios.
• Localización del lugar donde se encuentra el nuevo emplazamiento de la empresa en caso de que se continúe con su actividad.
• Obtención de evidencias de la actividad laboral desarrollada en ella.
• Aportación de pruebas del traslado de material, maquinaria o mobiliario.