DETECTIVES MADRID, AGENCIA DE DETECTIVES EN MADRID


AGENCIA DE DETECTIVES PRIVADOS EN MADRID PARA PARTICULARES, COLABORACIONES CON ABOGADOS, SERVICIOS EMPRESARIALES, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SERVICIOS PARA MUTUAS Y ASEGURADORAS, MYSTERY SHOPPER, INVESTIGACIONES ESPECIALES...


Servicios de Axira Detectives, Detectives privados en Madrid

miércoles, 6 de agosto de 2014

Gran estafa en el Zoo de Madrid verificada por detectives

Todo comenzó en enero de 2014 con un mensaje anónimo que llegó al correo electrónico de la administración de Parques Reunidos, empresa que gestiona el Zoo de Madrid desde 1967. El mensaje decía: “Les escribo para avisarles de que en el zoológico les están robando a ustedes y perjudicando a los trabajadores y que los ladrones llevan actuando más de un año”. También aportaba dos nombres, el del gerente y uno de los taquilleros.

Ambos fueron detenidos la semana pasada como presuntos autores de una estafa de más de un millón de euros realizada con la venta de entradas falsas en el Zoo de Madrid.

Los responsables de Parques Reunidos contrataron los servicios de detectives privados con el fin de verificar los hechos denunciados. Así fue como pudieron comprobar el modus operandi de los estafadores. 

El detective compró una entrada un día con dinero en efectivo y pitó al entrar, pero le dejaron pasar sin problemas. Otro día hizo lo mismo, pero pagó con tarjeta. Ocurrió lo mismo, pitó pero pasó.

Los empleados tenían orden expresa del gerente de dejar pasar, a pesar de que las entradas procedentes de la taquilla número 2 no fuesen identificadas por el lector electrónico de la entrada. Eran falsas, duplicados, pero tenían un defecto: el código de barras estaba desplazado y por eso pitaban.

Habían instalado un disco duro externo para evitar que las entradas compradas con dinero en efectivo 
se contabilizasen en el sistema de registro de boletos central, con lo que esa taquilla no computaba, era como si nadie comprase entradas allí. En el caso de los pagos con tarjeta, utilizaban un datáfono portátil, guardaban las copias de los pagos y los hacían pasar por la taquilla número tres a cambio de llevarse el dinero correspondiente en metálico.

El Zoo calcula que han llegado a robar 1.168.147 euros, el equivalente a vender más de 40.000 entradas falsas en un año, tiempo estimado que han estado realizando estas operaciones fraudulentas.

Con los informes de la agencia de detectives y los de una empresa informática que comprobó que se había instalado un disco duro externo, los responsables del Zoo acudieron a la policía a principios del mes de julio pasado.

El gerente aseguró ser el único beneficiario del fraude y reconoció que tenía una caja fuerte en un banco con un total de 103.225 euros y que estaba dispuesto a devolverlos.

El caso sigue abierto y está en manos del juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la plaza de Castilla.

lunes, 28 de julio de 2014

¿Cuánto cuesta un detective?

 

TARIFAS DE DETECTIVES EN MADRID



Servicios de detectives (observaciones y vigilancias)

40 €/hora
Mínimo diario: 4 horas

Localización de personas

200 €/persona
Tarifa aplicable únicamente en caso de éxito. En caso contrario, 0 euros.


Control electrónico de vehículos (GPS)

15 €/día




miércoles, 9 de julio de 2014

Infidelidades: ¿Es legal contratar a un detective?

¿Sospecha que su pareja le está siendo infiel? ¿Se ha planteado espiarla para acabar con una infidelidad

Aunque en los últimos años, con las nuevas aplicaciones móviles, han surgido nuevas formas para descubrir una infidelidad, contratar a un detective privado continúa siendo la forma más efectiva, y legal, de verificarlo.

Muchas personas se convierten en detectives de su propia pareja con la ayuda de aplicaciones como mSpy, ThaiSpy o Reconver Messages, olvidando que, aunque pudiera estar "justificado", el uso de ese tipo de aplicaciones móviles, invasoras de la intimidad, es ilegal

Recientemente, un hombre fue acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito contra la intimidad porque había instalado una aplicación en el móvil de su pareja con el fin de monitorizar su actividad y la ubicación del terminal.

Pero, ¿es legal espiar a su pareja? En España el seguimiento a la pareja es legal siempre que no se le acose y no se invada su privacidad, algo que se consigue contratando a un detective privado, profesional legalmente autorizado y habilitado por la Dirección General de la Policía.



martes, 24 de junio de 2014

Localiza a su madre adoptiva gracias a una agencia de detectives

El juez imputa al padre adoptivo, que presuntamente compró al bebé


Tras localizar a su madre biológica en Ourense a través de una agencia de detectives, un hombre, vecino de Barcelona, ha presentado una querella contra su padre adoptivo por los presuntos delitos de adopción ilegal y falsedad documental

El demandante señala que fue adoptado de forma ilegal cuando su madre biológica dio a luz en el Hospital Provincial de Ourense el 1 de agosto de 1972. Según hizo constar en la querella, a su progenitora le dijeron que él había muerto al nacer.

La madre ha confirmado ante el juez que nunca estuvo en ninguna notaría, por lo que el querellante sospecha que el acta notarial de comparecencia otorgada por ésta, en el que presta su consentimiento para un acogimiento previo a la adopción, fue manipulado. 

En la documentación aportada al juzgado, figuran escritos comprometidos en los que el cura capellán del Hospital Provincial media ante los padres adoptivos para conseguirles un bebé. 

El demandante descubrió toda esta documentación en 2005, cuando murió su madre adoptiva, que en ese momento estaba divorciada del que fuera su esposo, el ahora imputado. Entre los documentos, apareció un recibo extendido por la Diputación Provincial de Ourense en el que el capellán se hace cargo de los gastos, 3.349 pesetas, ocasionados por la madre biológica. En esas cartas aparecen también comentarios sobre los giros de dinero que recibió el sacerdote por parte del matrimonio adoptante a lo largo de 1972 lo que, a juicio del denunciante, revela que se estaba pagando un precio por la actuación de quienes intervenían en la trama.

Fuente: La Región


viernes, 20 de junio de 2014

Deniegan rebajar la pensión alimenticia gracias a un informe de detectives privados

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre divorciado que solicitó la rebaja de la pensión de alimentos que paga a sus hijos. Se basa en que, aunque su profesión de churrero hace difícil el control de sus ingresos, su ritmo de vida, reflejado en un informe de detectives privados, no evidencia que su fortuna haya venido a menos.

El apelante reclamó que se rebajara la pensión de 2.000 euros que entrega a sus hijos desde que se dictó la sentencia de separación, en febrero de 2009, basando su solicitud en que su situación económica ha empeorado y requiriendo que el importe de la pensión fuese actualizado teniendo en cuenta la nueva situación.

El tribunal, al desestimar su recurso, indica que la actividad laboral que desarrolla puede constituir un medio fácil para ocultar ingresos. Además, el informe de los detectives privados, que acredita la existencia de determinados signos externos reveladores de un importante nivel económico-social, se muestra contradictorio con el progresivo descenso que alega.

Fuente: La Opinión de Murcia


sábado, 14 de junio de 2014

Detectives para verificar fraudes laborales

Despedido un trabajador que alimentaba a sus gallinas durante su jornada laboral.

El Tribunal Superior ha confirmado el despido de un trabajador debido a que durante el horario laboral, entre otras cosas, aprovechaba para visitar una finca particular y alimentar a sus gallinas.

El empleado, que había recurrido el despido, era comercial en una empresa. 
Su bajo rendimiento, que él achacaba a la crisis económica, junto a otras sospechas, llevó a la empresa a contratar a una agencia de detectives privados

Los detectives, que le estuvieron siguiendo durante unos días, averiguaron que durante su jornada laboral se reunía con antiguos empleados de la empresa en diferentes bares, acudía a centros comerciales para realizar gestiones personales y se dirigía a una finca para dar de comer a las gallinas. Además, según explica la sentencia, falsificaba las actas de control de la empresa, ya que certificaba la visita a una serie de clientes, cuando ni siquiera había realizado esta gestión. Por otra parte, también vendía a unos clientes otros productos ajenos a la empresa o recibía pagos que no comunicaba a sus jefes. 

El Tribunal entiende que el despido disciplinario responde a motivos objetivos.

Fuente: Diario de Mallorca

miércoles, 4 de junio de 2014

Detectives para investigar conductas dudosas: ludopatías, alcoholismo, absentismo escolar...

Uno de los trabajos más frecuentes de los detectives privados recibe el nombre de conductas dudosas. Se trata de determinar las actividades realizadas por familiares de los que se cree que tienen hábitos extraños, pero no se tienen más datos, y hay que llegar al punto de contratar a un detective privado para asegurarse y obtener pruebas.

Ludopatía, alcoholismo, drogas, menores que no asisten clase sin motivo justificado o participan en botellones desde edades muy tempranas... Estos y otros problemas de esta índole pueden atajarse planteando soluciones lo antes posible. Es por ello que, cada vez más, padres preocupados por las actitudes de sus hijos y familiares que perciben cambios importantes en sus allegados, acuden a agencias de detectives privados
 
Seguimientos y vigilancia diaria y un repaso por las redes sociales son, entre otros, algunos de los métodos utilizados por los detectives para conseguir sus objetivos en estos casos.



martes, 27 de mayo de 2014

El Tribunal Europeo avala las grabaciones de vídeo de detectives privados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado hoy que España no vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al rechazar las acciones legales de un vecino de Sevilla contra la grabación de imágenes suyas por detectives privados, tras sufrir un accidente de tráfico.

El demandante, atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta por Sevilla en septiembre de 1997, reclamó daños y perjuicios al conductor y a su compañía de seguros, alegando que el accidente le causó una neurosis postraumática, que le producía un miedo intenso a conducir vehículos.

La compañía de seguros presentó como pruebas en el juicio vídeos de la vida cotidiana del demandante, grabados por una agencia de detectives privados, donde aparecía conduciendo una motoTeniendo en cuenta esas imágenes, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla condenó en 1999 al conductor a pagar una indemnización menor que la que el demandante reclamaba.

Ambas partes recurrieron a la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideró «abusivas» las pretensiones económicas del investigado, ya que sus afirmaciones no estaban apoyadas en ninguna prueba. Además, dio por buenos el informe y el vídeo de los detectives.

Posteriormente, el demandante presentó un recurso de amparoque fue rechazado por el Tribunal Supremo en 2004. Ante el Tribunal de Estrasburgo, donde se representó a si mismo, ya que es abogado, argumentó que aceptar como prueba los vídeos grabados sin su consentimiento supuso una vulneración de su derecho a la vida privada y familiar, recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero la corte europea en su sentencia afirma que las imágenes «fueron utilizadas exclusivamente como prueba ante un juez» y «no había riesgo alguno de explotación ulterior». Esas imágenes, según los jueces europeos, «tenían la vocación de contribuir de manera legítima al debate judicial», ya que «contradecían las afirmaciones del demandante». Por tanto, «la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no fue desproporcionada». 

El demandante dispone ahora de tres meses para recurrir la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Fuente: ABC

martes, 20 de mayo de 2014

Investigaciones empresariales: 9 meses de cárcel para un vendedor de coches por apropiación indebida

Un vendedor de coches de una empresa concesionaria ha sido condenado a 9 meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. El papel del detective privado que investigó inicialmente el asunto ha sido determinante.

La sentencia señala que el trabajador vendió un vehículo a una cliente por 13.173 euros. En el momento de la entrega del automóvil, la compradora le dio dos mil euros, cantidad de la que el acusado se quedó con mil euros, a sabiendas de que dicha suma formaba parte del pago del coche adquirido.

El propio encausado admitió que se había quedado con el dinero, pero añadió que lo hacía con el conocimiento de la empresa, dado que se le debía una cantidad de unos 1.200 euros en concepto de comisiones. También reconoció que no había presentado reclamación alguna por tal deuda porque se pagaban "comisiones en B", pero no aportó prueba alguna de esas comisiones que, según su versión, se le adeudaban, ni las operaciones de venta a que respondían.

El representante legal de la empresa, además de negar que se le debiera cantidad alguna, señaló en el juicio que se había detectado la falta de 2.000 euros, que fueron reclamados al trabajador, quien respondió que la cliente no pagaba, cosa que tampoco era cierta.



martes, 13 de mayo de 2014

Detectives privados: estafas a seguros

Ya son 24 las personas que han sido detenidas por su presunta implicación en la organización «criminal» de estafas a compañías aseguradoras.

Todos los implicados responden al mismo perfil: personas con pocos recursos que accedieron a simular haber sufrido robos y accidentes o que, de común acuerdo con el ‘cabecilla’ de la trama, hinchaban las reclamaciones pertinentes para cobrar más. Es más, ofrecía a los afectados el servicio de un gabinete jurídico para no depender del abogado que las compañías acostumbran a asignar a cada caso.

Aunque la Policía puso en marcha la operación en diciembre, algunas aseguradoras sospechaban ya desde meses antes que algo extraño estaba ocurriendo. El repunte al alza de los robos y accidentes de tráfico no solo alarmó a los agentes, sino también a las propias compañías, varias de las cuales pusieron el asunto en manos de detectives privados.

Según lo relatado hasta ahora por los implicados, el presunto ‘cerebro’ se encargaba de captar a los clientes y de derivarlos al médico, quien los desviaba a su vez de la consulta a un centro de fisioterapia, que facturaba incluso por sesiones de rehabilitación que nunca se llevaban a cabo.

Fuente: MENORCA.info


sábado, 26 de abril de 2014

Detectives privados para destapar fraudes millonarios a las compañías aseguradoras

Una compañía de seguros recibió una solicitud de indemnización por el fallecimiento de una mujer que tenía contratado con ellos un seguro de vida. Había muerto en un viaje a Paraguay como consecuencia de una mala caída desde una silla.

La cobertura que tenía con esta compañía era de 400.000 euros, pero con otras aseguradoras tenía cubiertos riesgos por otros 600.000 euros. Al final, la mutua aseguradora descubrió que todo era un montaje, y que la mujer realmente había muerto de cáncer.

La compañía sospechó desde el principio, porque ya tenía una primera póliza y, poco antes del supuesto fallecimiento, había contratado otra. Además, en el estudio para ese primer contrato de seguro de vida, ya se reflejaba que la mujer padecía un cáncer.

Otro aspecto sospechoso fue que el accidente mortal hubiera ocurrido en Paraguay, aunque los beneficiarios de la póliza aportaron todo tipo de documentación, desde el atestado policial a los informes hospitalarios, todos ellos visados por la embajada de Argentina, de donde procedía la fallecida.

Finalmente, la compañía contrató a un detective privado, que empezó a indagar en los antecedentes de la víctima y descubrió que su situación económica era muy delicada. Varias empresas en las que había tomado parte estaban en quiebra.

A partir de estos datos, comenzaron a investigar sobre la autenticidad de los documentos aportados y descubrieron que todos eran falsos, desde el primero hasta el último. De hecho, la mujer nunca había viajado a Paraguay.

La compañía aseguradora contactó con otras compañías a las que se había reclamado el pago de indemnizaciones por pólizas de vidas contratadas. Los beneficiarios de las mismas, que reclamaban en total 1,2 millones de euros, desistieron de sus reclamaciones en cuanto les mostraron las evidencias del fraude.

Durante el pasado ejercicio, se detectaron en España 151.995 casos de fraude al seguro, lo que implica un incremento del 2,4%. La cifra casi duplica a la que se registraba antes de la crisis.

El trabajo realizado por detectives privados en cuanto a investigación y detección de fraudes permitió que las aseguradoras evitaran pagar indebidamente 412 millones de euros en 2013, el 72 % del importe inicialmente reclamado.

Fuente: CincoDias.com


jueves, 10 de abril de 2014

¿Por qué contratar a un detective privado?

Parece sacado de una película, pero contratar a un detective privado es algo bastante común en nuestros días.

Una investigación privada puede venir motivada por muchas causas. Entre las más comunes destacan:

• Investigación de infidelidades.
• Investigación de hurtos, robos y fraudes.
• Investigación bajas laborales fingidas.
• Esclarecimiento de herencias mediante búsquedas de herederos y/o de bienes.
• Investigación de estafas laborales.
• Investigación en siniestros.
• Verificación de conductas dudosas de empleados o familiares (consumos excesivos de alcohol y drogas, ludopatías, malas compañías, sectas...)
• Investigación de hechos relacionados con la modificación de medidas de divorcios y separaciones (custodia de hijos, régimen de visitas, pensiones alimenticias y compensatorias...)
• Obtención de pruebas en torno a alzamiento de bienes e insolvencia fingida.
• Aportación de evidencias en casos de competencia desleal a nivel empresarial.

En general, casi cualquier actividad que desee ser investigada. Siempre que sea legal, puede requerir de la contratación de un detective privado.

miércoles, 2 de abril de 2014

Detectives frente a la competencia desleal

Aunque es legal que una empresa emplee sistemas y métodos para ganar clientes y aumentar así sus ventas o servicios, no lo es utilizar métodos ilícitos contra otras empresas para obtener un beneficio propio: la llamada competencia desleal.

Cada vez son más las empresas que recurren a detectives privados para investigar casos que afectan de forma negativa a sus negocios: competencia desleal, bajas fingidas, hurtos dentro de la empresa, mal uso de marcas comerciales, fraudes, alzamiento de bienes, verificación de lesiones… 

El trabajo del investigador privado en estos casos se encamina a la búsqueda de pruebas que puedan ser utilizadas posteriormente en un procedimiento judicial.


Algunas de las conductas consideradas de mala fe comercial son:

· Desviación de clientela a través de medios deshonestos.
· Crear confusión respecto a la actividad real de la empresa.
· Inducir a engaño a los clientes sobre la actividad de la empresa, servicios o características de los productos.
· Desprestigiar o calumniar la actividad, el establecimiento o la empresa.
· Comparaciones en público sobre la actividad, servicio o productos, mediante aseveraciones falsas y difícilmente comprobables.
· Hacer uso de la fama o reputación ajena en beneficio de nuestra empresa particular.
· Revelar secretos industriales.

El trabajo de los investigadores privados es imprescindible para la lucha contra la competencia desleal producida por ex trabajadores de la propia empresa o por actividades ilícitas por parte de empresas de la competencia. Estos profesionales se encargan de recopilar información y pruebas, con validez legal, sobre las malas conductas de terceros. Finalizada la investigación, elaboran un informe, con fotos y vídeos, que ponen a disposición del cliente para su posterior utilización en sede judicial.

Aunque inicialmente la contratación de detectives puede no parecer un servicio barato, su coste no supone nada comparado con los beneficios que la investigación puede aportar al empresario a la larga.


Fuente: CANALTEMATICO


lunes, 24 de marzo de 2014

Detectives para investigar a su futuro cónyuge

"Lo que un detective ha unido, que no lo separe el hombre", podría decirse en la India, donde las familias recurren a investigadores privados para verificar las finanzas de un posible cónyuge, su horóscopo o el talante de la futura suegra. Las investigaciones prematrimoniales crecen a un ritmo del 30 % anual.

El matrimonio no es ajeno a los profundos cambios sociales que experimenta el país asiático. Parejas que se conocen a través de 
Internet, el proceso de migración a la ciudad o los cambios de urbe por motivos laborales, han desmembrado el tejido social que rodeaba el matrimonio, que en la India supone más la unión de dos familias que de dos personas y que en un 90 % sigue siendo concertado.

Hace 20 años, familiares o amigos ejercían de intermediarios y daban referencias, pero ahora son los detectives privados los que ejercen ese importante papel. El 70 % de los casos que llegan a las agencias de detectives son matrimonios concertados, mientras que el resto son por amor y son las familias las que requieren sus servicios, en muchas ocasiones sin que lo sepan los hijos.

La reputación del posible cónyuge y sus parientes es la principal preocupación de los clientes de las agencias de detectives, seguida por la situación financiera y los hábitos de las personas: si son religiosos, vegetarianos, o si fuman y beben alcohol.

El principal motivo de ruptura del compromiso matrimonial es la mentira acerca de la situación financiera. Según varias agencias de detectives, en un 25 % de las investigaciones sale a relucir información que paraliza la boda.

También se miente sobre la fecha de nacimiento para mejorar el horóscopo, un aspecto fundamental en una boda en la India, donde un sacerdote hindú decidirá si el matrimonio es propicio e incluso el día y hora de la unión.

Cuando la familia de la novia encarga la investigación, quiere conocer el carácter de la posible suegra, ya que e
n la India la esposa se muda a la casa de la familia del marido y queda a las órdenes de la suegra. En cambio, la familia del novio suele interesarse por los hábitos sexuales de la posible esposa y se valora su virginidad.

Conocer los secretos de una persona oscila entre los 300 dólares de la investigación más básica, a los 2.000 de la más completa.

Fuente: El diario


martes, 18 de marzo de 2014

Cómo contratar a un detective privado

Hoy en día, existen numerosas agencias de detectives privados. La forma más común para encontrarlas es a través de Internet, mediante una búsqueda en Google, que nos brinda  además la posibilidad de poder leer experiencias de otros usuarios en su página de Google Maps, a través de las reseñas publicadas.

La forma de contratar a un investigador privado es bastante simple. Basta con contactar a través de su página web, por teléfono o correo electrónico, exponiendo el caso concreto. En un periodo breve, se nos pasará un presupuesto y el plan de actuación previsto.

Una vez aceptado el presupuesto, el detective privado llevará a cabo la investigación, manteniéndonos informados en todo momento. Finalizadas las pesquisas, el detective elaborará un informe confidencial y personalizado, integrando todo tipo de pruebas obtenidas, que podrá ratificar judicialmente, como testigo cualificado, en caso de ser necesario posteriormente.


lunes, 17 de marzo de 2014

¿Infidelidad? Detectives privados para salir de dudas

Ante la sospecha de una infidelidad, se genera una gran desconfianza hacia la otra persona y se intenta descubrir por todos los medios posibles, a veces ilegales, cualquier indicio o prueba que demuestre el posible engaño. Antes de que la situación acabe siendo perjudicial para la estabilidad de la pareja, es recomendable la contratación de detectives privados para salir de dudas.

Estos profesionales, que trabajan dentro de la legalidad, pueden llevar a cabo investigaciones personales de todo tipo a través de técnicas de seguimiento, grabaciones, toma de fotografías, y otros mecanismos útiles para el esclarecimiento de la verdad.

Aunque es posible que finalmente las sospechas estén infundadas, en la mayoría de las ocasiones en las que se da el paso de contratar detectives para investigar casos de infidelidad, se resuelven con la confirmación del engaño por parte de la pareja investigada.

Cada caso es único. Por eso, es el detective privado quien asesora sobre los mejores mecanismos a utilizar. Basándose en los datos aportados respecto a rutinas diarias, lugares, horarios..., el investigador privado traza un plan de actuación personalizado para alcanzar el objetivo.

Una vez realizada y concluida la investigación, el detective elabora un informe detallado de todas las actuaciones que se han llevado a cabo y el resultado final, siendo el cliente quien finalmente tomará las medidas oportunas, con la tranquilidad de que no son supuestos, sino realidades comprobadas.



Fuente: CANALTEMATICO

lunes, 10 de marzo de 2014

La validez del detective privado para investigar fraudes laborales

Son muchos los casos en los que la empresa tiene conocimiento de actuaciones abusivas por parte de empleados que transgreden la buena fe que debe guiar la relación laboral.

Así, por ejemplo, son frecuentes los casos en los que un empleado se encuentra de baja por incapacidad temporaldurante ese tiempo realiza actuaciones contrarias a la enfermedad alegada, constituyendo un fraude a la Seguridad SocialTambién lo son aquellos en los que un representante legal de los trabajadores desarrolla un negocio particular usando indebidamente su crédito horario sindical.

Para acreditar estas irregularidades, se permiten pruebas de detectives privados, cuya actuación ha de ser proporcional a las irregularidades que se pretenden perseguir y en ningún caso pueden vulnerar derechos fundamentales del trabajador objeto de observación.

Los expedientes disciplinarios que inician las empresas valiéndose de hechos acreditados por detectives privados salen adelante judicialmente, por lo que su utilización es válida.



lunes, 3 de marzo de 2014

Detectives para combatir el timo del 'nazareno'

En el timo del 'nazareno', los estafadores, que simulan ser empresarios, comienzan a realizar pequeños pedidos a proveedores. Inicialmente pagan pero, cuando ganan la confianza del proveedor, realizan un pedido más caro que nunca llegan a pagar. Posteriormente, venden el material por un precio más bajo.

En la mayoría de los casos, piden pagos fraccionados de 30, 60 o 90 días para disponer de más tiempo durante el que engañar a más empresas.

Estos estafadores, conocidos como 'nazarenos', pertenecen a organizaciones muy bien jerarquizadas y organizadas, con todo un entramado de empresas mediante el que se esconden, y con testaferros diferentes en cada una de ellas, que normalmente reciben una parte del dinero conseguido con el timo por su colaboración.

El estafado normalmente es un autónomo o PYME, que no cuenta con suficientes herramientas para detectar este tipo de situaciones. Una opción para combatir a estos delincuentes consiste en contratar a un detective privado que identifique a todas las personas y empresas 'pantalla' involucradas, incluidos los testaferros, así como el lugar donde esconden las mercancías.

Recientemente, una operación policial detuvo a 35 personas que presuntamente se dedicaban a la comisión de este delito. Hasta el momento, se han esclarecido 126 casos de estafa en toda España.

Fuente: Atenea Digital


miércoles, 26 de febrero de 2014

Detectives privados investigan para las aseguradoras

Los fraudes a las compañías de seguros se han disparado en los últimos años y las denuncias en los juzgados han proliferado. Por eso, cada vez son más las que recurren a la contratación de detectives privados para investigar posibles estafas.

El papel del detective como testigo en las causas judiciales es determinante en la mayoría de los casos.

Las simulaciones de robos están a la orden del día, pero lo que más preocupa a las aseguradoras son los accidentes fingidos con víctimas. Si el perito sospecha y no lo puede probar, entra en escena el detective privado.



En la mayoría de los casos, si los implicados no han llegado a cobrar de las compañías, se les imputa una simulación de delito. Si han conseguido el desembolso económico, la pena se agrava, porque también se les imputa un delito de estafa.


Además de accidentes fingidos, el grueso de denuncias se debe al robo de teléfonos móviles de última generación, que en muchas ocasiones siguen en manos de sus dueños.



lunes, 17 de febrero de 2014

Retiran la pensión compensatoria a una mujer porque mantiene otra relación

La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado la sentencia del Juzgado de Familia que acordó retirar la pensión compensatoria que recibía una mujer divorciada, al comprobarse, gracias al informe de un detective privado, que mantiene una relación de convivencia con otro hombre.

El Juzgado de Familia de Murcia estimó la demanda presentada por el ex-marido y declaró extinguidas tanto la pensión compensatoria, como las pensiones alimenticiasdesde la fecha de presentación de la misma. 

La sentencia recogía que el seguimiento efectuado por el detective privado había permitido comprobar la existencia de esa nueva relación sentimental, algo que la demandada negaba.

La mujer, al recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial, negó la existencia de una nueva relación estable, por lo que reclamó el mantenimiento de las pensiones.

El tribunal, al desestimar la apelación, confirma la primera sentencia del Juzgado de Familia y señala que los hechos han quedado acreditados con el informe del detective y la declaración de una testigo, que manifestó que la recurrente se lo había presentado como su pareja.

Fuente: ABC



lunes, 10 de febrero de 2014

Forenses informáticos, detectives de la era digital

En incendios, robos o catástrofes naturales los ordenadores se destruyen perdiéndose los datos que se guardaban en sus discos duros.

Gracias a los forenses informáticos, recuperar datos de un disco duro, que parece a priori muerto, es posible. Es como hacer la autopsia del ordenador. El objetivo es ver si quedan datos "vivos" en un disco que parece muerto. También pueden recuperar datos borrados intencionadamente, e incluso averiguar quién los escribió. 

Los informáticos forenses son los detectives de la era digital. Su intervención ha hecho posible la recuperación de datos de ordenadores del Windsor, de barcos hundidos o de naves espaciales que han caído en la tierra, entre otros.




martes, 4 de febrero de 2014

¿Es legal contratar a un detective privado?

En muchos divorcios, una de las partes se sorprende al descubrir una doble vida de la otra, tanto en el plano sentimental y sexual, como en el patrimonial (ocultar dinero, propiedades, actividades...) En ocasiones son conocidas de modo natural por si mismos o por intermediación de un tercero, pero en otras se hace por medio de la contratación de un detective privado.

En España la contratación de un detective privado para conocer la vida de uno de los miembros de un matrimonio es perfectamente legal, siempre y cuando no se sobrepasen las barreras de la intimidad, honor y propia imagen. No es posible, por ejemplo, fotografiar en el interior de domicilios, pero sí el seguimiento en lugares públicos o establecimientos.

Es importante, sin embargo, subrayar que existe el divorcio libre, sin que sea necesaria la aportación de pruebas. Es decir, la infidelidadal igual que cualesquiera otros motivos que hayan provocado el divorcio, ya no son causa del mismo. Pero las pruebas aportadas por el detective servirán para ayudar a tomar la decisión acertada.

Fuente: http://acuerdodedivorcio.com



jueves, 23 de enero de 2014

Servicios de Mystery Shopper - Cliente Misterioso

El Mystery Shopper, o Cliente Misterioso, es el personal especializado en realizar un estudio del cumplimiento de las normas corporativas de cualquier negocio de cara al público.

Solicitar el servicio de Mystery Shopper a detectives privados conlleva una serie de ventajas, tales como su objetividad y la información relevante complementaria que aportan. Por otra parte, la utilización de cámara oculta permite al cliente comprobar por sí mismo cómo se encuentra la empresa, pudiendo observar el estado del establecimiento y ver cómo es atendido el detective. 

Además, si se verificase la existencia de una práctica fraudulenta que requiriese ratificación judicial posterior, sólo un detective privado podría hacerlo.



lunes, 20 de enero de 2014

¿Pueden los detectives privados investigar bajas laborales sospechosas?

Si bien las bajas médicas solicitadas por los empleados suelen corresponder a razones legítimas, como enfermedades comunes o accidentes, en algunos casos la empresa puede detectar un comportamiento sospechoso bajo el que podría estar escondiéndose un fraude.

Las pruebas aportadas por detectives privados son consideradas válidas ante la justicia siempre que no se vulnere el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones. De esta manera, la empresa puede ejercer las facultades reconocidas en el contrato de trabajo, incluyendo la organización del trabajo y su cumplimiento. Así, está habilitada para sancionar aquellos comportamientos que resulten contrarios a sus objetivos y, para lograrlo, es imprescindible que pueda controlar los comportamientos posiblemente perjudiciales, dentro de lo razonable.

En cualquier caso, los detectives no podrán utilizar medios que atenten contra el honor del empleado ni contra sus derechos fundamentales. Grabaciones realizadas en la vía pública serían válidas, pero no la colocación de cámaras dentro del domicilio, por ejemplo.


Fuente: www.actibva.com


lunes, 13 de enero de 2014

Detectives investigan una posible estafa en un cementerio

Una familia ha denunciado a la empresa propietaria del cementerio privado de Riba-roja «Parque San Jaime» por un presunto delito de estafa y de alzamiento de bienes, alegando que ha entrado en concurso y no ha informado de esta situación a los dueños de las sepulturas, criptas, panteones y otros servicios de los que disfrutan los copropietarios de los terrenos.

La empresa denunciada es propietaria del 99,08% de la finca destinada al cementerio y dueña de otro edificio que contiene la zona de morgue, velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas.

La familia denunciante es propietaria de un panteón familiar desde el año 1993 y, ante la falta de conservación visible y apreciable que éste sufría, averiguó que la empresa se encontraba en concurso, seguido en un juzgado de lo Mercantil de Valencia. La familia en cuestión entiende que, ante esta nueva situación, el cementerio queda completamente abandonado, por lo que no se prestarán los servicios contratados, como el mantenimiento general de los jardines e instalaciones, y que, por ese motivo, dar sepultura a un familiar puede ser una tarea complicada. 

Todas estas averiguaciones han salido a la luz después de que la familia denunciante contratara los servicios de una agencia de detectives que se personó en el camposanto. Una empleada del cementerio facilitó todos los servicios que éste prestaba con total normalidad sin mencionar, en ningún momento, el estado real y actual de la empresa. Ante estas declaraciones, la familia entiende que estos hechos pueden incluir un delito de estafa y de ahí que hayan decidido denunciar el grave perjuicio que estos hechos pueden ocasionar a las demás personas que en su día contrataron los servicios de este cementerio.


Fuente: Levante-EMV

miércoles, 8 de enero de 2014

Detectives y Mutuas contra las bajas fingidas

La picaresca no tiene límites. En ocasiones se pilla al mentiroso muy rápido, por detalles como tener las uñas manchadas de grasa, lo que quiere decir que siguen trabajando pese a estar de baja; o el hecho de que les llamen continuamente al móvil, incluso durante la consulta, y comenten con su interlocutor cosas del trabajo.

Las anécdotas en torno a las bajas fingidas son muchas y variadas, desde una madre que fue descubierta explicando a su hija la forma en la que tenía que ponerse el collarín antes de entrar en consulta para que el inspector médico no se diera cuenta, hasta una señora sudamericana que quería viajar a su tierra, alegando que se le había muerto su madre, sin caer en que el certificado de defunción que tuvo que presentar era de 2009.

En otra ocasión, un hombre se cayó del balcón de su casa  al descolgarse por la pared porque se le había roto la cerradura, rompiéndose varios huesos del pie. El hombre acudió a su mutua y trató de hacerlo pasar por un accidente laboral «in itinere». Lo de siniestro laboral lo consiguió, pero no que fuera calificado «in itinere». Para que así fuera, habría de haberse producido por el camino habitual que se toma para ir al trabajo y no puede haber temeridad.

Las agencias de detectives también descubren casos de picaresca, como el de una embarazada a la que se le dio la baja por reposo y fue vista saltando en una barca en la playa, o un hombre que decía tener problemas de cervicales y hombros y sacó un trono en Semana Santa.

Muchas veces, son los mismos afectados quienes se delatan colgando sus fotos en las redes sociales.


Fuente: La Opinión de Málaga