DETECTIVES MADRID, AGENCIA DE DETECTIVES EN MADRID


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martes, 21 de marzo de 2017

Detectives para evitar la reventa de sillas en Semana Santa

Con la cercanía de la Semana Santa, la operación para encontrar silla a lo largo del recorrido que realizan las cofradías se ha puesto en marcha.

A pesar de que la reventa de sillas está prohibida, es una práctica que se lleva a cabo habitualmente en estas fechas, bien a través de internet, bien 'in situ'. Son muchos los anuncios que pueden encontrarse en diferentes páginas de internet, tanto en Sevilla, como en otras ciudades andaluzas.

Para luchar contra este mercado negro de asientos, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla lleva cuatro años contratando a un detective privado cuya finalidad es identificar a los abonados que revenden sus sillas, habiendo logrado intervenir en estos años cerca de 150 abonos.

Además, cuentan con el apoyo de la Policía Local de Sevilla, que el año pasado desmanteló una red dedicada al tráfico de sillas, que se saldó con la detención de dos personas y la retirada de 15 abonos.


miércoles, 13 de enero de 2016

Un jefe de Bomberos, acusado de ausentarse del trabajo tras los seguimientos realizados por detectives

El Ayuntamiento de Torremolinos acordó suspender de empleo y sueldo durante un año al jefe de Bomberos por usar un vehículo oficial «para fines personales» tras una investigación iniciada a raíz de las quejas de algunos de sus compañeros, que incluyó un seguimiento de casi dos semanas por parte de una empresa externa de detectives privados

La resolución, firme a nivel administrativo y emitida en julio, fue recurrida judicialmente por el funcionario, acusado de ausentarse del trabajo para realizar reparaciones a domicilio.

Todo comenzó cuando varios trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento enviaron una carta al anterior alcalde para informarle «del malestar generado» en el cuerpo «debido a las ausencias continuas durante más de un año» del jefe de Bomberos. Los partes diarios de novedades firmados por los capataces de los turnos entrantes y salientes afirmaban que asignaba tareas de su competencia a sus subordinados y se ausentaba del parque, sin que fuese posible transmitirle «cualquier asunto referido a emergencias o al quehacer diario».

La carta desembocó en una investigación encargada a una agencia de detectives, que realizaron un seguimiento de once días al funcionario. 

El informe destapó que el jefe de Bomberos tenía para su uso como vehículo oficial un Nissan con el que cada día, «entre las siete y media y las ocho menos cuarto de la mañana», salía de su domicilio con dirección al parque de Bomberos. Una hora después, según el informe de los detectives privados, «salía del parque y, en vehículo oficial, tomaba dirección, casi siempre por diferentes caminos, hasta su domicilio». Una vez allí, «y tras las oportunas observaciones por si había sido seguido», sacaba de los asientos de la parte delantera del coche «unas placas plásticas imantadas que colocaba a ambos lados de las puertas para tapar el anagrama del Ayuntamiento de Torremolinos». 

Los investigadores privados sostienen que las ausencias del jefe de Bomberos se debían a que «trabaja realizando reparaciones a domicilio» para una empresa malagueña. 

Fuente: SUR.ES

lunes, 4 de enero de 2016

El informe de una agencia de detectives avala una denuncia por la utilización de residuos no autorizados

El Juzgado número 1 de Inca investiga la utilización de residuos no autorizados, algunos de ellos peligrosos, como relleno del aparcamiento municipal de la biblioteca de Can Picafort (Mallorca) en el año 2013.

Un reciente peritaje judicial ha corroborado la presencia de restos de hormigón armado, hierros, plásticos, escombros, silicona, tubos y un bote de pintura cuyo envase advierte de su toxicidad. Todos ellos se encontraban ocultos bajo una capa superficial de escombros, estos sí autorizados, que la constructora compró a una empresa dedicada a la gestión de residuos.

La investigación responde a una denuncia penal, interpuesta por la empresa de gestión de residuos y avalada por un informe de una agencia de detectives, contra varios transportistas por el vertido ilegal en el aparcamiento.

El juez trata de determinar si los vertidos, que se realizaron durante las obras de vaciado y acondicionamiento del solar como aparcamiento, se hicieron o no con el conocimiento y permiso de los responsables municipales.

Se calcula que reciclar el vertido ilegal tendrá un coste de casi 400.000 euros.

Fuente: UH Noticias

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Recurre a una agencia de detectives para averiguar quién le pincha los neumáticos

Un vecino de Santander ha denunciado a su ex-cuñado por dañar los neumáticos de su coche hasta en cuatro ocasiones en apenas dos meses, y siempre en las inmediaciones de la misma calle, consiguiendo descubrirlo tras recurrir a una agencia de detectives privados.

Cada vez que se encontraba los neumáticos rajados, presentaba denuncia en la Policía Nacional. Pero finalmente, harto de la situación, y dado que si él mismo hacía guardia para grabar al autor quizás las imágenes no sirvieran como prueba, contrató los servicios de un detective privado

El detective pudo confirmar lo que él sospechaba, que era su ex-cuñado, ex-marido de la hermana de su mujer, con el que arrastra una mala relación desde hace tres años, agravada con un enfrentamiento que acabó en los juzgados.

El autor, con antecedentes penales, fue detenido por los sucesivos pinchazos de ruedas el pasado 4 de noviembre por un delito de daños, quedando posteriormente en libertad con cargos.

Según la Policía, se han contabilizado un total de doce pinchazos en los neumáticos de ese coche, generando unos daños valorados en unos 500 euros, aunque la víctima asegura que la cifra supera los 1.000 euros.

Fuente: EL DIARIO MONTAÑÉS

jueves, 22 de enero de 2015

¿Qué formación académica tiene un detective privado?

Para trabajar como detective privado es necesario disponer de la tarjeta de identificación profesional (TIP), que habilita legalmente como tal.

Para solicitar dicha tarjeta de identificación profesional, además de cumplir una serie de requisitos, tales como poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesaria para el ejercicio de las funciones propias del detective o carecer de antecedentes penales, se ha de superar un curso universitario de tres años de duración en el que se imparten asignaturas de Derecho, Sociología, Psicología, Imagen y Sonido, Técnicas de Investigación e Informática, entre otras disciplinas.

Aunque varía de unas universidades a otras, por ejemplo en la Universidad Complutense de Madrid o en la UNED se exige, al menos, una titulación de Ingeniero Técnico, Diplomado o equivalentepara acceder a dicho curso universitario se requiere haber alcanzado unos estudios mínimos de Bachiller.

Finalizados los estudios de Detective Privado, se ha de solicitar al Ministerio del Interior la citada habilitación para el ejercicio profesional.


martes, 20 de enero de 2015

¿Es legal 'ponerle' un detective privado?

Contratar a un detective privado para la obtención de una determinada información, realizar vigilancias o seguimientos, es absolutamente legal y está amparado por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Sin embargo, el encargo realizado por el cliente ha de estar motivado por una causa legítima. El detective privado únicamente llevará a cabo investigaciones sobre personas con las que su cliente esté legítimamente relacionado, bien en el ámbito económico, laboral, mercantil o financiero, bien en su vida personal, familiar o social. 

Además, la utilización posterior del informe elaborado por el detective y sus pruebas ha de ser la misma por la que contrató los servicios de investigación privada.

Axira Detectives - Agencia de detectives privados en Madrid

jueves, 15 de enero de 2015

Control y seguimiento de la red comercial por parte del detective privado

¿Sospecha que uno de sus comerciales dedica parte de su jornada laboral a asuntos personales? ¿El descenso de su índice de ventas se debe al bajo rendimiento de su comercial y necesita demostrarlo?

El seguimiento de las actividades de la red comercial de una empresa es una de las tareas más difíciles de controlar por parte del empresario, quedando éste en muchas ocasiones desprotegido y pudiendo llegar a ser víctima de fraudes en el peor de los casos. 

El halo de desconfianza que se genera en este sentido lleva a muchos empresarios a contactar con agencias de detectives privados para verificar la labor comercial de sus trabajadores.

En relación a la red comercial empresarial, entre las tareas más frecuentes encomendadas a detectives privados destacan:
  • Verificación del rendimiento de los comerciales.
  • Incumplimiento de horarios.
  • Dedicación del horario laboral a asuntos personales.
  • Uso particular del vehículo de empresa, entregado exclusivamente para desplazamientos con fines comerciales.
  • Fraude a la hora de contabilizar los gastos que suponen los desplazamientos comerciales.
  • Calidad en la atención a los clientes, repercutiendo en un gran perjuicio a la imagen de la empresa.

Estos y otros problemas derivados de la gestión comercial, como la competencia desleal y la fuga de información, son objeto de investigación por parte de los detectives privados, que realizan un seguimiento exhaustivo al comercial, corroborando que cumple su jornada laboral, efectúa las visitas pertinentes y realiza su trabajo de buena fe.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Detectives privados contra el fraude en los contratos de alquiler

El papel del detective en la extinción de contratos de locales de renta antigua


Conforme a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de arrendamiento de un local de renta antigua se extingue con la jubilación o el fallecimiento del arrendatario, a menos que se hubiesen producido las subrogaciones permitidas por la Ley, en los términos en que ésta dispone.

Se hayan producido subrogaciones o no, el contrato se extinguirá transcurridos 20 años desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, esto es, el 1 de enero de 2015. Sin embargo, cuando el traspaso del local de negocio se hubiese producido en los diez años anteriores al 1 de enero de 1995, la fecha de finalización de dicho contrato de arrendamiento se prolongaría cinco años más, es decir, finalizaría el día 1 de enero de 2020.

El papel del detective privado consiste en verificar el cumplimiento de la Ley entorno a las subrogaciones y, en caso de no haberse subrogado, comprobar el estado del arrendatario, confirmando, si procede, la posible jubilación o el fallecimiento de éste, hecho que en algunos casos se oculta al arrendador para continuar beneficiándose de la renta antigua.

Axira Detectives - Investigación de fraudes en arrendamientos:



lunes, 29 de septiembre de 2014

Detectives contra el intrusismo en el sector veterinario

El intrusismo en el mundo veterinario es un hecho, desde hace ya bastantes años, que pone en riesgo tanto la salud del animal como la de las personas, ya que muchas veces se tratan enfermedades transmisibles del animal al humano que está en contacto con él.

Existe una gran cantidad de irregularidades en el sector. La más común, la aplicación de vacunas. Siempre que se administra un medicamento a una mascota, es necesario valorar previamente el estado inmunitario del animal, ya que pueden sufrir reacciones adversas que puedan provocar incluso la muerte si se realiza por personas sin el suficiente conocimiento y no se dispone de las instalaciones necesarias. 

A pesar de las dificultades de las investigaciones, ya que no es fácil demostrar que alguien ha administrado un tratamiento a posteriori, los veterinarios contratan detectives privados para obtener pruebas que verifiquen dicho intrusismo, castigado por el artículo 403 del Código Penal

Los casos más fáciles de demostrar son los de las falsificaciones de firmas cuando algún propietario de una clínica, que no tiene la titulación requerida, aplica un tratamiento y falsifica la firma de un subordinado que sí es veterinario y está colegiado.

Fuente: malagahoy.es


miércoles, 17 de septiembre de 2014

Detectives privados contra la competencia desleal

La Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia (Fesdiga) presentó hace unos días, en el registro general de la Xunta de Galicia en Vigo, una nueva denuncia contra trece locales de Ordes a los que la patronal hostelera acusa de incumplir la normativa sobre horarios, y un catálogo de locales que funcionan como discotecas sin tener licencia para ello.

La denuncia se sustenta con un nuevo informe, el tercero, 
elaborado por una agencia de detectives contratada por la propia federación.

El nuevo informe de detectives se basa en un trabajo de inspección realizado durante la madrugada del viernes 15 de agosto en diversas zonas de Ordes a partir de las 4.00 horas. En ese momento había dieciséis locales abiertos con gran cantidad de clientes, tanto en el interior como en el exterior, y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. 

En el informe se puede observar que hay locales que incumplen los horarios y locales con licencia de cafetería que cierran fuera de su horario.

Aunque la denuncia de los empresarios de discotecas generaliza los incumplimientos, alude de forma especial a locales que funcionan con licencia de café concierto para disponer de un horario más amplio, suponiendo una clara competencia desleal desde el punto de vista de los empresarios de discotecas.



martes, 9 de septiembre de 2014

Los jueces desestiman la invalidez permanente de una mujer gracias al informe de detectives privados

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia respalda la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre una mujer que reclamó la declaración de invalidez permanente total tras sufrir un accidente «in itinere».

La mujer, que trabajaba en una explotación agraria, sufrió diversas lesiones en el accidente, por lo que pidió la invalidez. El INSS declaró que, a pesar de haberle quedado una limitación en la movilidad de un brazo, podía desarrollar su trabajo.

El Juzgado de Primera Instancia, en una sentencia que ahora se ve confirmada por la Sala de lo Social, desestimó la demanda que la mujer entabló contra el INSS, la empresa y la mutua con la que ésta tenía concertados los riesgos por accidente. 

El seguimiento llevado a cabo por detectives privados ha sido una de las pruebas tenidas en cuenta por los jueces para no acceder a su petición. El tribunal señala que es evidente que la limitación funcional que sufre es perfectamente compatible con los trabajos que son propios de un peón agrícola y está debidamente corroborada por el informe de los detectives.

Fuente: ABC

martes, 2 de septiembre de 2014

Detectives privados para descubrir talleres clandestinos

La proliferación de talleres ilegales de reparación de vehículos en la provincia de Málaga se ha duplicado en los últimos años pese a los esfuerzos del sector por combatir esta forma de economía sumergida. Solo en 2013 se han detectado un total de 25 establecimientos clandestinos, resultado de un centenar de inspecciones llevadas a cabo por la Policía Autonómica, que se ocupa de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos y de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres, como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

Las infracciones más frecuentes denunciadas fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer la actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el registro del pequeño productor. También las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La situación económica tiene que mucho que ver con el incremento de talleres ilegales. Muchos talleres legales han tenido que cerrar por falta de trabajo, llegándose incluso a una situación límite en la que hay más establecimientos ilegales que legales. Esto ha llevado a la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) a firmar un convenio con una agencia de detectives para conocer con detalle el número de talleres clandestinos.

La existencia de este tipo de negocios clandestinos, además de un fraude, puede suponer un riesgo para la propia seguridad vial de los clientes, ya que los talleres ilegales no ofrecen garantía en sus reparaciones, ni seguros de responsabilidad civil para cubrir cualquier posible deterioro en el vehículo, e incluso en algunos casos trabajan con materiales no homologados.

Fuente: malagahoy.es


lunes, 11 de agosto de 2014

Detectives privados infiltrados en hoteles

Los hoteles están expuestos a multitud de pequeños «timos» que a la larga pueden pasar factura, especialmente en verano. 

El margen para la picaresca es muy amplio. Desde aquellos que utilizan la piscina de otros establecimientos porque el que tienen contratado no la incluye, hasta otros más serios, como son los casos de robos por parte de bandas organizadas, que han proliferado en los diez últimos años debido al aumento de los turistas y el nivel adquisitivo de algunos de ellos. 

La mayoría no lo reconocen, por temor a perder clientes, pero algunos hoteles contratan detectives privados que se infiltran entre los huéspedes para detectar este tipo de actuaciones.

Las bandas organizadas roban desde móviles a tarjetas de crédito o tabletas. Suelen ir de hotel en hotel realizando robos importantes, muchas veces consecuencia de despistes de los clientes, que se dejan la puerta de la habitación abierta o no prestan atención al bolso u otros objetos en el comedor. Pero también utilizan técnicas más sofisticadas, como copiar la banda magnética de las tarjetas de las habitaciones, o adquirir diferentes personalidades.

Fuente: ABC


miércoles, 6 de agosto de 2014

Gran estafa en el Zoo de Madrid verificada por detectives

Todo comenzó en enero de 2014 con un mensaje anónimo que llegó al correo electrónico de la administración de Parques Reunidos, empresa que gestiona el Zoo de Madrid desde 1967. El mensaje decía: “Les escribo para avisarles de que en el zoológico les están robando a ustedes y perjudicando a los trabajadores y que los ladrones llevan actuando más de un año”. También aportaba dos nombres, el del gerente y uno de los taquilleros.

Ambos fueron detenidos la semana pasada como presuntos autores de una estafa de más de un millón de euros realizada con la venta de entradas falsas en el Zoo de Madrid.

Los responsables de Parques Reunidos contrataron los servicios de detectives privados con el fin de verificar los hechos denunciados. Así fue como pudieron comprobar el modus operandi de los estafadores. 

El detective compró una entrada un día con dinero en efectivo y pitó al entrar, pero le dejaron pasar sin problemas. Otro día hizo lo mismo, pero pagó con tarjeta. Ocurrió lo mismo, pitó pero pasó.

Los empleados tenían orden expresa del gerente de dejar pasar, a pesar de que las entradas procedentes de la taquilla número 2 no fuesen identificadas por el lector electrónico de la entrada. Eran falsas, duplicados, pero tenían un defecto: el código de barras estaba desplazado y por eso pitaban.

Habían instalado un disco duro externo para evitar que las entradas compradas con dinero en efectivo 
se contabilizasen en el sistema de registro de boletos central, con lo que esa taquilla no computaba, era como si nadie comprase entradas allí. En el caso de los pagos con tarjeta, utilizaban un datáfono portátil, guardaban las copias de los pagos y los hacían pasar por la taquilla número tres a cambio de llevarse el dinero correspondiente en metálico.

El Zoo calcula que han llegado a robar 1.168.147 euros, el equivalente a vender más de 40.000 entradas falsas en un año, tiempo estimado que han estado realizando estas operaciones fraudulentas.

Con los informes de la agencia de detectives y los de una empresa informática que comprobó que se había instalado un disco duro externo, los responsables del Zoo acudieron a la policía a principios del mes de julio pasado.

El gerente aseguró ser el único beneficiario del fraude y reconoció que tenía una caja fuerte en un banco con un total de 103.225 euros y que estaba dispuesto a devolverlos.

El caso sigue abierto y está en manos del juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la plaza de Castilla.

lunes, 28 de julio de 2014

¿Cuánto cuesta un detective?

 

TARIFAS DE DETECTIVES EN MADRID



Servicios de detectives (observaciones y vigilancias)

40 €/hora
Mínimo diario: 4 horas

Localización de personas

200 €/persona
Tarifa aplicable únicamente en caso de éxito. En caso contrario, 0 euros.


Control electrónico de vehículos (GPS)

15 €/día




martes, 24 de junio de 2014

Localiza a su madre adoptiva gracias a una agencia de detectives

El juez imputa al padre adoptivo, que presuntamente compró al bebé


Tras localizar a su madre biológica en Ourense a través de una agencia de detectives, un hombre, vecino de Barcelona, ha presentado una querella contra su padre adoptivo por los presuntos delitos de adopción ilegal y falsedad documental

El demandante señala que fue adoptado de forma ilegal cuando su madre biológica dio a luz en el Hospital Provincial de Ourense el 1 de agosto de 1972. Según hizo constar en la querella, a su progenitora le dijeron que él había muerto al nacer.

La madre ha confirmado ante el juez que nunca estuvo en ninguna notaría, por lo que el querellante sospecha que el acta notarial de comparecencia otorgada por ésta, en el que presta su consentimiento para un acogimiento previo a la adopción, fue manipulado. 

En la documentación aportada al juzgado, figuran escritos comprometidos en los que el cura capellán del Hospital Provincial media ante los padres adoptivos para conseguirles un bebé. 

El demandante descubrió toda esta documentación en 2005, cuando murió su madre adoptiva, que en ese momento estaba divorciada del que fuera su esposo, el ahora imputado. Entre los documentos, apareció un recibo extendido por la Diputación Provincial de Ourense en el que el capellán se hace cargo de los gastos, 3.349 pesetas, ocasionados por la madre biológica. En esas cartas aparecen también comentarios sobre los giros de dinero que recibió el sacerdote por parte del matrimonio adoptante a lo largo de 1972 lo que, a juicio del denunciante, revela que se estaba pagando un precio por la actuación de quienes intervenían en la trama.

Fuente: La Región


viernes, 20 de junio de 2014

Deniegan rebajar la pensión alimenticia gracias a un informe de detectives privados

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre divorciado que solicitó la rebaja de la pensión de alimentos que paga a sus hijos. Se basa en que, aunque su profesión de churrero hace difícil el control de sus ingresos, su ritmo de vida, reflejado en un informe de detectives privados, no evidencia que su fortuna haya venido a menos.

El apelante reclamó que se rebajara la pensión de 2.000 euros que entrega a sus hijos desde que se dictó la sentencia de separación, en febrero de 2009, basando su solicitud en que su situación económica ha empeorado y requiriendo que el importe de la pensión fuese actualizado teniendo en cuenta la nueva situación.

El tribunal, al desestimar su recurso, indica que la actividad laboral que desarrolla puede constituir un medio fácil para ocultar ingresos. Además, el informe de los detectives privados, que acredita la existencia de determinados signos externos reveladores de un importante nivel económico-social, se muestra contradictorio con el progresivo descenso que alega.

Fuente: La Opinión de Murcia


miércoles, 4 de junio de 2014

Detectives para investigar conductas dudosas: ludopatías, alcoholismo, absentismo escolar...

Uno de los trabajos más frecuentes de los detectives privados recibe el nombre de conductas dudosas. Se trata de determinar las actividades realizadas por familiares de los que se cree que tienen hábitos extraños, pero no se tienen más datos, y hay que llegar al punto de contratar a un detective privado para asegurarse y obtener pruebas.

Ludopatía, alcoholismo, drogas, menores que no asisten clase sin motivo justificado o participan en botellones desde edades muy tempranas... Estos y otros problemas de esta índole pueden atajarse planteando soluciones lo antes posible. Es por ello que, cada vez más, padres preocupados por las actitudes de sus hijos y familiares que perciben cambios importantes en sus allegados, acuden a agencias de detectives privados
 
Seguimientos y vigilancia diaria y un repaso por las redes sociales son, entre otros, algunos de los métodos utilizados por los detectives para conseguir sus objetivos en estos casos.



martes, 13 de mayo de 2014

Detectives privados: estafas a seguros

Ya son 24 las personas que han sido detenidas por su presunta implicación en la organización «criminal» de estafas a compañías aseguradoras.

Todos los implicados responden al mismo perfil: personas con pocos recursos que accedieron a simular haber sufrido robos y accidentes o que, de común acuerdo con el ‘cabecilla’ de la trama, hinchaban las reclamaciones pertinentes para cobrar más. Es más, ofrecía a los afectados el servicio de un gabinete jurídico para no depender del abogado que las compañías acostumbran a asignar a cada caso.

Aunque la Policía puso en marcha la operación en diciembre, algunas aseguradoras sospechaban ya desde meses antes que algo extraño estaba ocurriendo. El repunte al alza de los robos y accidentes de tráfico no solo alarmó a los agentes, sino también a las propias compañías, varias de las cuales pusieron el asunto en manos de detectives privados.

Según lo relatado hasta ahora por los implicados, el presunto ‘cerebro’ se encargaba de captar a los clientes y de derivarlos al médico, quien los desviaba a su vez de la consulta a un centro de fisioterapia, que facturaba incluso por sesiones de rehabilitación que nunca se llevaban a cabo.

Fuente: MENORCA.info


jueves, 10 de abril de 2014

¿Por qué contratar a un detective privado?

Parece sacado de una película, pero contratar a un detective privado es algo bastante común en nuestros días.

Una investigación privada puede venir motivada por muchas causas. Entre las más comunes destacan:

• Investigación de infidelidades.
• Investigación de hurtos, robos y fraudes.
• Investigación bajas laborales fingidas.
• Esclarecimiento de herencias mediante búsquedas de herederos y/o de bienes.
• Investigación de estafas laborales.
• Investigación en siniestros.
• Verificación de conductas dudosas de empleados o familiares (consumos excesivos de alcohol y drogas, ludopatías, malas compañías, sectas...)
• Investigación de hechos relacionados con la modificación de medidas de divorcios y separaciones (custodia de hijos, régimen de visitas, pensiones alimenticias y compensatorias...)
• Obtención de pruebas en torno a alzamiento de bienes e insolvencia fingida.
• Aportación de evidencias en casos de competencia desleal a nivel empresarial.

En general, casi cualquier actividad que desee ser investigada. Siempre que sea legal, puede requerir de la contratación de un detective privado.