¿Por qué contratar a un detective privado?

Parece sacado de una película, pero contratar a un detective privado es algo bastante común en nuestros días.

Una investigación privada puede venir motivada por muchas causas. Entre las más comunes destacan:

• Investigación de infidelidades.

• Seguimiento y localización de personas y familiares.

• Investigación de hurtos, robos y fraudes.

• Investigación bajas laborales fingidas.

• Esclarecimiento de herencias mediante búsquedas de herederos y/o de bienes.

• Investigación de estafas laborales.

• Investigación en siniestros.

• Verificación de conductas dudosas de empleados o familiares (consumos excesivos de alcohol y drogas, ludopatías, malas compañías, sectas...)

• Investigación de hechos relacionados con la modificación de medidas de divorcios y separaciones (custodia de hijos, régimen de visitas, pensiones alimenticias y compensatorias...)

• Obtención de pruebas en torno a alzamiento de bienes e insolvencia fingida.

• Aportación de evidencias en casos de competencia desleal a nivel empresarial.

• Investigación de arrendamientos urbanos, contratos de exclusividad e incumplimientos contractuales.

En general, casi cualquier actividad que desee ser investigada. Siempre que sea legal, puede requerir de la contratación de un detective privado.

Detectives privados: infidelidades

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Detectives para investigar a su futuro cónyuge

"Lo que un detective ha unido, que no lo separe el hombre", podría decirse en la India, donde las familias recurren a investigadores privados para verificar las finanzas de un posible cónyuge, su horóscopo o el talante de la futura suegra. Las investigaciones prematrimoniales crecen a un ritmo del 30 % anual.

El matrimonio no es ajeno a los profundos cambios sociales que experimenta el país asiático. Parejas que se conocen a través de Internet, el proceso de migración a la ciudad o los cambios de urbe por motivos laborales, han desmembrado el tejido social que rodeaba el matrimonio, que en la India supone más la unión de dos familias que de dos personas y que en un 90 % sigue siendo concertado.

Hace 20 años, familiares o amigos ejercían de intermediarios y daban referencias, pero ahora son los detectives privados los que ejercen ese importante papel. El 70 % de los casos que llegan a las agencias de detectives son matrimonios concertados, mientras que el resto son por amor y son las familias las que requieren sus servicios, en muchas ocasiones sin que lo sepan los hijos.

La reputación del posible cónyuge y sus parientes es la principal preocupación de los clientes de las agencias de detectives, seguida por la situación financiera y los hábitos de las personas: si son religiosos, vegetarianos, o si fuman y beben alcohol.

El principal motivo de ruptura del compromiso matrimonial es la mentira acerca de la situación financiera. Según varias agencias de detectives, en un 25 % de las investigaciones sale a relucir información que paraliza la boda.

También se miente sobre la fecha de nacimiento para mejorar el horóscopo, un aspecto fundamental en una boda en la India, donde un sacerdote hindú decidirá si el matrimonio es propicio e incluso el día y hora de la unión.

Cuando la familia de la novia encarga la investigación, quiere conocer el carácter de la posible suegra, ya que en la India la esposa se muda a la casa de la familia del marido y queda a las órdenes de la suegra. En cambio, la familia del novio suele interesarse por los hábitos sexuales de la posible esposa y se valora su virginidad.

Conocer los secretos de una persona oscila entre los 300 dólares de la investigación más básica, a los 2.000 de la más completa.

Fuente: El diario

Cómo contratar a un detective privado

Hoy en día, existen numerosas agencias de detectives privados. La forma más común para encontrarlas es a través de Internet, mediante una búsqueda en Google, que nos brinda  además la posibilidad de poder leer experiencias de otros usuarios en su página de Google Maps, a través de las reseñas publicadas.

La forma de contratar a un investigador privado es bastante simple. Basta con contactar a través de su página web, por teléfono o correo electrónico, exponiendo el caso concreto. En un periodo breve, se nos pasará un presupuesto y el plan de actuación previsto.

Una vez aceptado el presupuesto, el detective privado llevará a cabo la investigación, manteniéndonos informados en todo momento. Finalizadas las pesquisas, el detective elaborará un informe confidencial y personalizado, integrando todo tipo de pruebas obtenidas, que podrá ratificar judicialmente, como testigo cualificado, en caso de ser necesario posteriormente.

Detectives privados investigan para las aseguradoras

Los fraudes a las compañías de seguros se han disparado en los últimos años y las denuncias en los juzgados han proliferado. Por eso, cada vez son más las que recurren a la contratación de detectives privados para investigar posibles estafas.

El papel del detective como testigo en las causas judiciales es determinante en la mayoría de los casos.

Las simulaciones de robos están a la orden del día, pero lo que más preocupa a las aseguradoras son los accidentes fingidos con víctimas. Si el perito sospecha y no lo puede probar, entra en escena el detective privado.

En la mayoría de los casos, si los implicados no han llegado a cobrar de las compañías, se les imputa una simulación de delito. Si han conseguido el desembolso económico, la pena se agrava, porque también se les imputa un delito de estafa.

Además de accidentes fingidos, el grueso de denuncias se debe al robo de teléfonos móviles de última generación, que en muchas ocasiones siguen en manos de sus dueños.

Fuente: www.farodevigo.es

Retiran la pensión compensatoria a una mujer porque mantiene otra relación

La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado la sentencia del Juzgado de Familia que acordó retirar la pensión compensatoria que recibía una mujer divorciada, al comprobarse, gracias al informe de un detective privado, que mantiene una relación de convivencia con otro hombre.

El Juzgado de Familia de Murcia estimó la demanda presentada por el ex-marido y declaró extinguidas tanto la pensión compensatoria, como las pensiones alimenticias, desde la fecha de presentación de la misma. 

La sentencia recogía que el seguimiento efectuado por el detective privado había permitido comprobar la existencia de esa nueva relación sentimental, algo que la demandada negaba.

La mujer, al recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial, negó la existencia de una nueva relación estable, por lo que reclamó el mantenimiento de las pensiones.

El tribunal, al desestimar la apelación, confirma la primera sentencia del Juzgado de Familia y señala que los hechos han quedado acreditados con el informe del detective y la declaración de una testigo, que manifestó que la recurrente se lo había presentado como su pareja.

Fuente: ABC

Forenses informáticos, detectives de la era digital

En incendios, robos o catástrofes naturales los ordenadores se destruyen perdiéndose los datos que se guardaban en sus discos duros.

Gracias a los forenses informáticos, recuperar datos de un disco duro, que parece a priori muerto, es posible. Es como hacer la autopsia del ordenador. El objetivo es ver si quedan datos "vivos" en un disco que parece muerto. También pueden recuperar datos borrados intencionadamente, e incluso averiguar quién los escribió. 

Los informáticos forenses son los detectives de la era digital. Su intervención ha hecho posible la recuperación de datos de ordenadores del Windsor, de barcos hundidos o de naves espaciales que han caído en la tierra, entre otros.

Detectives investigan una posible estafa en un cementerio

Una familia ha denunciado a la empresa propietaria del cementerio privado de Riba-roja «Parque San Jaime» por un presunto delito de estafa y de alzamiento de bienes, alegando que ha entrado en concurso y no ha informado de esta situación a los dueños de las sepulturas, criptas, panteones y otros servicios de los que disfrutan los copropietarios de los terrenos.

La empresa denunciada es propietaria del 99,08% de la finca destinada al cementerio y dueña de otro edificio que contiene la zona de morgue, velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas.

La familia denunciante es propietaria de un panteón familiar desde el año 1993 y, ante la falta de conservación visible y apreciable que éste sufría, averiguó que la empresa se encontraba en concurso, seguido en un juzgado de lo Mercantil de Valencia. La familia en cuestión entiende que, ante esta nueva situación, el cementerio queda completamente abandonado, por lo que no se prestarán los servicios contratados, como el mantenimiento general de los jardines e instalaciones, y que, por ese motivo, dar sepultura a un familiar puede ser una tarea complicada. 

Todas estas averiguaciones han salido a la luz después de que la familia denunciante contratara los servicios de una agencia de detectives que se personó en el camposanto. Una empleada del cementerio facilitó todos los servicios que éste prestaba con total normalidad sin mencionar, en ningún momento, el estado real y actual de la empresa. Ante estas declaraciones, la familia entiende que estos hechos pueden incluir un delito de estafa y de ahí que hayan decidido denunciar el grave perjuicio que estos hechos pueden ocasionar a las demás personas que en su día contrataron los servicios de este cementerio.


Fuente: Levante-EMV

Un año más... ¡Feliz Navidad!

Detectives privados en casos de secuestro parental

La inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores.

 

En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor difieren. Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla porque se involucra la Interpol pero, aún así, hay padres que contratan detectives privados para localizar a sus hijos.

 

Una vez localizados, el ciudadano debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución de los menores. Aunque, en teoría, si una persona tiene la custodia del menor por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, la realidad no es esa.

 

Para evitar estas situaciones, cada vez son más los jueces que, de oficio, ante la sospecha de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o, directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paterno filiales.

 

En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el Código Penal (artículo 225 bis) y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

 

Fuente: Europa Press

 

 

Las investigaciones de infidelidades aumentan con las cenas de empresa navideñas

Muchas encuestas confirman que las cenas de empresa en época navideña son escenarios propicios para una infidelidad.

 

En estos ámbitos festivos, coincidimos con personas a las que vemos cada día, pero en un contexto diferente. Tendemos a desinhibirnos y a querer liberar deseos que en el trabajo tratamos de ocultar, nos relajamos y olvidamos las medidas de prudencia que solemos seguir. El exceso de copas suele hacer el resto.

 

No es extraño, por tanto, que una de las investigaciones más contratadas estos días en las agencias de detectives sea la de las cenas de empresa. La intención es pillar “in fraganti” al presunto infiel.

 

Una vez cometida la infidelidad, el gran dilema es confesar o no. La culpa es una de las emociones más molestas e incómodas de llevar y resulta liberador deshacerse de la ansiedad que produce el ocultarla, pero hay que tener en cuenta que la herida interna que la infidelidad produce puede que no se cure jamás del todo.

 

Tras una infidelidad es muy importante dar tiempo y tener paciencia con la persona afectada, pues se trata de una herida infligida en la autoestima. El descenso de la confianza es drástico y la recuperación de la misma es un camino lento.

 

Fuente: www.ahoravalencia.es

 

 

La estrecha colaboración entre detectives y abogados

Las medidas aprobadas en un convenio regulador no son para toda la vida. Por ello, si se diesen cambios sustanciales en la capacidad económica de los cónyuges, se podrá proceder a instar una modificación de medidas mediante la interposición de una demanda en el juzgado donde se tramitó el divorcio. En este proceso, las pruebas que puede aportar un detective privado son fundamentales.

 

Cuando se establece la pensión alimenticia, se tienen en cuenta los ingresos del progenitor que va a permanecer conviviendo con los hijos y se señala una proporción entre los ingresos de ambos necesaria para cubrir las necesidades. Dicha proporción puede alterarse cuando aumentan o disminuyen las rentas del progenitor custodio. Si la alteración producida supone una variación sustancial, puede dar lugar a la revisión de la proporcionalidad originaria.

 

Las situaciones de incremento de ingresos del cónyuge que convive habitualmente con los hijos que pueden tener lugar son:

- Su acceso a un puesto de trabajo. Con la obtención de estos ingresos, la pensión alimenticia debe revisarse para que guarde la proporcionalidad exigida en los artículos 146 y 147 del Código Civil.

- Incremento sustancial de sus ingresos de trabajo. Es necesario que se acredite fehacientemente dicha circunstancia para que la pensión alimenticia sea objeto de revisión. Es decir, que de la nueva situación se derive una falta de proporcionalidad entre los dos progenitores.

 

En ambos casos, tras la observación y el seguimiento del ex-cónyuge, el detective obtendrá las pruebas gráficas y documentales necesarias que verifiquen las sospechas del otro progenitor. El informe aportado será ratificado judicialmente si fuera preciso por el detective que lo realizó.

 

Detectives privados para acabar con los robos en grandes almacenes

El uso de detectives privados parece ser la solución para acabar con los robos en grandes almacenes en España.

 

El aumento de los casos de hurtos dentro de las empresas lleva, sobre todo a los grandes almacenes de la distribución en España, a contratar a especialistas en investigación privada para acabar con el elevado nivel de pérdidas económicas que les genera la desaparición de productos por culpa de robos.

 

El recurso a los detectives privados se produce tras indagaciones internas infructuosas. Los directores de seguridad, de acuerdo con la dirección de la compañía, son los que proponen la contratación de detectives privados para que se infiltren dentro de la empresa y su integración se realiza con el máximo secretismo y discreción, incluso entre los directivos.

 

Su misión principal es investigar un posible hecho ilícito que determine la existencia de robos en la compañía, ya sea de forma esporádica o por asociación ilícita de parte del personal empleado con ‘cómplices’ externos.

 

Para realizar este trabajo, que suele alargarse durante más de seis meses, el detective se apoya en la utilización de cámaras ocultas y la realización de seguimientos.

 

Las pruebas recopiladas por el detective privado para que la investigación sea considerada un éxito son aquellas que involucran directamente a los empleados que han cometido el robo.

 

Fuente: ECD

 

 

Detectives para desenmascarar divorcios de conveniencia

Aunque el inicio de la crisis frenó los divorcios ante un futuro incierto, actualmente los expertos están comprobando que el deterioro de las situaciones económicas y familiares provoca que "las familias se rompan".

 

Los despachos de abogados y detectives privados empiezan también a detectar los llamados "divorcios de conveniencia", en los que matrimonios, generalmente casados en bienes gananciales, se separan para dejar en manos de una parte de la pareja esos bienes antes de que, por deudas y posibles embargos, acaben por perderlo todo.

 

También comienzan a manifestarse casos extremos en los que algunas parejas, para salvar sus bienes acuciados por la crisis, un paso antes de plantearse la separación formal, acuden al abogado para realizar la separación de bienes. Se trata, igualmente, de evitar embargos y que las deudas alcancen a todos los bienes de la pareja.

 

En el caso de los "divorcios de conveniencia", para perseguir estas tretas, es posible contratar los servicios de detectives con el fin de desenmascarar las separaciones de quienes, en realidad, siguen durmiendo bajo el mismo techo.

 

Fuente: eldiario.es

 

 

La contratación de detectives para investigar a morosos se dispara

La crisis ha disparado la contratación de detectives por parte de empresarios para investigar si sus socios potenciales o clientes son "morosos" y buscar a sus deudores, así como para comprobar el currículum de directivos o perseguir a aquellos que venden información a la competencia.

 

Las investigaciones de carácter económico, las solvencias, la localización de deudores y la información preventiva sobre comportamientos de pagos han aumentado en torno a un 60% en los últimos años.

 

La investigación de currículos por parte de las compañías en los años 80 era una práctica habitual, pero cayó en desuso con la llegada de las empresas de empleo temporal. Ahora se ha recuperado, aunque está restringido a determinados cargos de responsabilidad.

 

La demanda de detectives para investigar a directivos en el ámbito empresarial ha crecido considerablemente, tanto para comprobar su currículum como para verificar si venden información a la competencia, o crean empresas paralelas valiéndose de los contactos y conocimientos adquiridos gracias a su puesto.

 

Fuente: EFE

Axira Detectives en YouTube

Nuevo vídeo corporativo de Axira Detectives en YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=zmX7KQVZjCA

Detectives para destapar fraudes a las compañías aseguradoras

Las denuncias falsas que en estos últimos años han proliferado con el único objetivo de estafar alguna suma de dinero a las compañías aseguradoras centran el acto del robo en diferentes objetos, a cuál más diverso dependiendo de la picaresca y el gracejo de los denunciantes.

Los empleados de las aseguradoras han visto de todo y su capacidad de sorpresa es cada vez más limitada. Hay casos en los que se coge rápidamente al defraudador, pero en otros es necesario contratar a detectives privados para comprobar si es cierto lo que se reclama: un falso ciego al que pillaron conduciendo un coche; una persona supuestamente parapléjica y con síndrome depresivo que les pedía una elevada indemnización pero que conducía, recogía a su novia, se la llevaba a la discoteca, bebía y bailaba...

 

Especialmente llamativo resulta el caso de un camionero murciano, pero residente en Francia, que fingió su muerte con varias compañías y cobró de todas. Sin embargo, no contento con eso, con algunas de ellas en lugar de fallecimiento simuló un accidente de camión en Francia, que supuestamente le había dejado tetrapléjico. Hasta presentó informes de Hospital Americano de París y un atestado de tráfico, supuestamente redactado por la Gendarmería con todas las señas y acreditaciones posibles.

Todos los de intentos de fraude son curiosos y, aunque a priori muchos de ellos puedan parecer iguales, en el fondo todos son distintos.

 

Fuente: malagahoy.es

 

Detectives para probar fraudes en la escolarización

La Delegación de Educación de Granada ha concluido ya el proceso de resolución de las reclamaciones por posible fraude en la escolarización.

 

Se trata de un proceso habitual cada año que tiende a dar respuesta a las denuncias de los padres que, tras recurrir a detectives privados que corroboran sus sospechas, alertan sobre las mentiras de otros en los domicilios de residencia para conseguir una plaza en un colegio determinado.

 

Este inicio de curso, un total de 39 alumnos granadinos han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro, 28 de los cuales han debido cambiar de colegio al demostrarse fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión a centros sostenidos con fondos públicos. La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación Infantil de 3 años. 

La Delegación ha recibido este año un total de 24 reclamaciones por fraude en el domicilio, que han requerido que 137 casos sean investigados.

 

 

Fuente: europapress.es

 

 

Detectives contratados por empleados para probar los abusos a los que les someten sus empresas

La labor de un detective privado es probar hechos, obtener pruebas que confirmen aquello que el cliente cree saber, pero necesita conocer con certeza y demostrar.

 

Actualmente es muy difícil controlar los fraudes y desenmascarar a las personas que hay tras ellos, ya que el perfil del defraudador ha cambiado mucho en los últimos años: cada vez es más listo, consciente de lo que puede o no hacer, y cuidadoso. Además, tanto directivos como empleados defraudan en sus empresas, por lo que no puede hacerse una diferenciación entre estamentos.

 

Durante la campaña veraniega aumenta el fraude laboral en la hostelería, pero la tendencia hoy en día empieza a ser la contratación de detectives por parte de los trabajadores, con el fin de probar los abusos a los que les someten sus empresas. El detective privado, como en otros tipos de fraudes, es una pieza fundamental a la hora de corroborar el fraude laboral.

 

 

Fuente: salamanca24horas.com

 

 

La Justicia avala usar detectives privados ante bajas laborales sospechosas

El uso de detectives privados para descubrir a empleados mentirosos tiene respaldo judicial. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid avala que la empresa Altadis contratara a uno de estos profesionales ante las sospechas de que la baja médica de uno de sus trabajadores era falsa.

 

El empleado fue pillado mientras realizaba en el jardín de su casa tareas de albañilería y bricolaje para las cuales utilizaba y cargaba herramientas, iba y venía conduciendo su coche, y llevaba bolsas con compras en ambas manos, a pesar de que su supuesta lesión era en un brazo.

 

Tanto el juzgado de instancia como el TSJ avalaron su despido procedente, rechazando los razonamientos del trabajador sobre violación del derecho fundamental a la intimidad o uso excesivo de las facultades empresariales de vigilancia y control de los trabajadores.

 

El TSJ insiste en que la medida está justificada y señala que el informe de la agencia de investigación sirve de prueba incriminatoria. Recuerda que, aun cuando los trabajadores tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de ciudadanos, "el marco de la relación laboral determina que los términos de dicho reconocimiento sea más restrictivo" en favor del ejercicio de las "facultades empresariales que derivan del mismo contrato de trabajo y de la libertad de empresa entre las que se encuentran la organización del trabajo, el control de su cumplimiento y, en su caso, la sanción por los incumplimientos".

 

Eso sí, advierte de que los detectives "no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, ni utilizar medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones". Además, "están obligados a guardar riguroso secreto y sólo pueden facilitar datos a quien les contrata y a los órganos judiciales y policiales competentes".

 

Fuente: Expansión.com