¿Cómo elabora una agencia de detectives un informe patrimonial?

En algunas ocasiones, determinados procesos judiciales requieren conocer el estado del patrimonio de una persona, lo que lleva a las agencias de detectives a ofrecer entre sus servicios el de la elaboración de informes patrimoniales.

Con las investigaciones patrimoniales se pretende, no sólo conocer los bienes muebles e inmuebles que posee una persona, sino también su nivel de vida y todos aquellos posibles ingresos que puede estar percibiendo, procedentes por ejemplo del alquiler de viviendas y/o locales comerciales, de su actividad laboral, de las sociedades en las que participa...

Para llegar a determinar este patrimonio, es preciso dividir la investigación en tres laboriosas etapas. 

En primer lugar, se realiza una búsqueda documental que aportará las primeras pistas sobre su patrimonio. 

A continuación, los detectives privados se desplazarán hasta las propiedades para determinar el estado en el que se encuentran, si están ocupadas, si se paga un alquiler por ello, etc. 

Finalmente, es necesario realizar un seguimiento a la persona en cuestión, que aportará la información definitiva en relación a su actividad laboral, lugares que frecuenta, vehículos que utiliza, etc., pudiéndose así estimar su nivel de vida y si éste corresponde realmente a los ingresos que asegura tener en sede judicial.

Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid

Detectives infiltrados para resolver hurtos en las empresas

Descubrir al responsable o responsables de un hurto en una empresa es una de las solicitudes más demandadas a las agencias de detectives por parte de las compañías.

Cuando no es fácil determinar desde fuera qué está ocurriendo, se hace imprescindible la infiltración de uno o varios detectives privados en la empresa para que se hagan pasar por empleados.

Con el fin de no levantar las sospechas del resto de trabajadores, los detectives implicados pasan el proceso de selección de la misma manera que el resto, contando también después con un contrato laboral y una nómina, y realizando las funciones propias del puesto de trabajo que ocupan.

De esta forma, desde dentro de la empresa, los investigadores privados han de ganarse la confianza del resto de empleados y recabar, aprovechando su posición, toda la información posible sobre los hechos investigados. 

En algunos casos, a medida que se va obteniendo información desde el seno de la empresa, se hace necesario incluir otro tipo de acciones en la investigación, tales como el seguimiento de posibles implicados en los hurtos.

Las pruebas obtenidas por los detectives privados durante este periodo podrán ser aportadas posteriormente en un proceso judicial si fuera preciso.


Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid

La custodia compartida provoca un aumento de la intervención de detectives en procesos de divorcio

Con la custodia compartida, han aumentado los procesos de divorcio en los que se requiere la intervención de un detective privado. 

La demanda de detectives en esos casos se realiza para verificar si el progenitor atiende a los hijos o los deja con terceras personas, o si pone en riesgo la seguridad de los menores cuando está con ellos.

Son frecuentes también los casos en los que el ex-cónyuge alega no tener ingresos para salir beneficiado a la hora de fijar la pensión alimenticia de los hijos. Cuando se tienen sospechas de que realmente está trabajando, aunque sin nómina, recibiendo pagos en B, el objetivo del detective es obtener pruebas suficientes que demuestren que realiza una actividad laboral. El detective privado puede aportar pruebas gráficas de sus horarios de entrada y salida del trabajo y realizar gestiones que no dejen lugar a dudas de que se encuentra trabajando si la actividad se realiza de cara al público, tales como hacer una compra, solicitar un presupuesto, etc.

También es habitual recurrir a un detective para solicitar la modificación o extinción de la pensión compensatoria. En este caso, es el ex-marido quien contrata a los detectives para corroborar que la mujer percibe ingresos que no declara o que convive en pareja en su domicilio con otra persona.

Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

Un juzgado ha condenado a una mujer a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andalucía.

En la sentencia se ha declarado probado que la falsa profesional realizaba en su domicilio labores propias de podología por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente, por lo que le ha impuesto el pago de una multa, así como a indemnizar al colegio y al pago de las costas. 

En casos de intrusismo profesional, recurrir a detective privados permite conseguir pruebas inequívocas del fraude, que podrán ser aportadas y ratificadas por el investigador en sede judicial.

Fuente: Diario de Sevilla

Unos detectives descubren que una trabajadora desarrollaba tareas incompatibles con su situación de baja laboral

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia desestimó el recurso presentado por la trabajadora de una residencia de ancianos sancionada con suspensión de empleo y sueldo de tres meses al ser sorprendida cuando cargaba una caja de seis kilos y desarrollaba una actividad que era incompatible con la lumbalgia por la que se encontraba de baja laboral.

El seguimiento que le hicieron unos detectives privados permitió comprobar que desarrollaba actividades incompatibles con la lumbalgia que alegó para pasar a la situación de Incapacidad Temporal (IT)

La empresa acusa a la trabajadora de «o bien prolongar su situación de incapacidad al desarrollar tareas que retrasan su curación, impidiendo su incorporación a su puesto de trabajo, o bien simular la situación de IT, o ambas cosas».

El seguimiento llevado a cabo por los detectives reveló que, entre otras actividades, la empleada llevó un día una caja de leche de seis litros y otra botella de un litro. Según la empresa, caminaba «a un ritmo normal con un total de siete litros durante diez minutos».

La Sala del TSJ concluye que «las actividades descritas en los hechos probados no se acreditan como aquellas que son recomendables para la curación de la lumbalgia, que serían las realizadas bajo la supervisión o recomendación de un profesional médico o fisioterapeuta».

Fuente: http://www.laverdad.es

Detectives para actuar contra las denuncias falsas por intoxicación alimenticia

La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia. 

El objetivo de esta iniciativa es poder obtener información directa de la forma en la que captan a los clientes, descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justicia Española.

Los hoteleros han fotografiado furgonetas con el rótulo de estos cazadores de reclamaciones ('claim farmers', en inglés), apostados a la puerta de establecimientos. 

Su modus operandi consiste en captar a turistas y animarles a interponer una denuncia por el mal estado de la comida, con el correspondiente parte médico. Lo que ocurre es que interponen las denuncias cuando regresan al Reino Unido, con el claro objetivo de conseguir una indemnización por ello.

Hace unos años se daban casos aislados, pero ahora los bufetes de abogados han extendido su estrategia gracias a las redes sociales y a un engranaje comercial, que desplaza a la isla a profesionales británicos en busca de falsos perjudicados.

El año pasado, a los hoteles de Mallorca les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. 

Aunque en principio la estafa sólo afecta a los establecimientos de todo incluido, cada vez está más extendida en todos los ámbitos turísticos.

Fuente: Diario de Mallorca

Un detective relata en un juicio cómo obtuvo las pruebas de que un local fotocopiaba libros completos

Un detective, contratado por una editorial gallega, ratificó en sede judicial que los empleados de un local le fotocopiaron varios libros de texto completos, lo que supone un delito contra la propiedad intelectual. 

El investigador privado, que se hizo pasar por un cliente, pudo probar así las sospechas de que el establecimiento pirateaba obras registradas.

El testimonio del detective contradijo la declaración de los dos administradores acusados de infringir la propiedad intelectual, que aseguraron en el juicio que no estaban físicamente en el local pero, como responsables, dieron órdenes expresas a su personal de fotocopiar solo el 10% de las páginas de cada libro, máximo autorizado por la ley.

Según la Fiscalía, las implicadas son dos empresas que actuaban de forma coordinada y conjunta, hasta el punto de hacer una las facturas de la otra, elaborar trabajos y encargos en un local u otro de forma indistinta y compartir trabajadores. Supuestamente, entre junio y octubre de 2012, las dos empresas fotocopiaron la totalidad del contenido de cuatro libros de ejercicios y teóricos de dibujo técnico de bachillerato.

Fuente: La Voz de Galicia