Detectives privados: de las separaciones matrimoniales a los fraudes

Los profesionales de este sector se han mezclado entre la gente y su forma de trabajar ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías para obtener la información que necesita su cliente. También han variado las investigaciones, pues los detectives privados cubren las necesidades sociales que demandan los ciudadanos en cada momento. De las infidelidades, las separaciones y la competencia desleal, han pasado a encargarse de las estafas a las aseguradoras.

Después de las separaciones matrimoniales, y con la llegada de la bonanza económica, los profesionales del sector se encargaron de investigar las bajas laborales. En cambio, actualmente los puestos de trabajo están más valorados por los empleados, por lo que la demanda de estos casos ha disminuido.

Durante el apogeo económico, también aumentaron los casos de competencia desleal, casos en los que el trabajador se montaba una entidad propia utilizando información de su puesto de trabajo.

Actualmente, uno de los casos que más se tratan en las agencias de detectives están relacionados con los accidentes de todo tipo y las indemnizaciones que otorgan las aseguradoras: personas que exageran las consecuencias de un accidente y que magnifican la dolencia.

PROCESO

El proceso de investigación se pone en marcha cuando una persona detecta un problema en el sector personal o empresarial. La persona expone su problema y, dependiendo de sus necesidades, se plantea una mecánica u otra.

El coste del servicio de un detective varía en función de las exigencias. Un denominador común para fijar la cantidad es el tiempo, en función de si se trabaja por el día, por la noche o durante festivos, aunque puede incrementarse en función del número de detectives que se emplean en la investigación y si es necesario desplazarse a otras autonomías o fuera de España.

La efectividad para resolver todos los casos es muy alta, pues cuando una persona contrata los servicios de una agencia de detectives está seguro al cien por cien de que algo no funciona bien.

CLAVES 

• El detective es una realidad dentro de la estructura empresarial y social actual.

• Se trata de la mejor inversión para resolver los problemas que afectan a compañías aseguradoras, entidades financieras y empresas en general.

• Es el profesional más cualificado para la obtención de datos y hechos de interés, que sean fundamentales para la resolución de litigios, problemas, conflictos, etcétera.

• Puede considerarse un testigo privilegiado que aporta pruebas gráficas y documentales en juicios y procedimientos judiciales.

• La profesión de detective privado está regulada legalmente en la Ley 23/1992, de 20 de julio, de Seguridad Privada, y en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Fuente: http://www.elpueblodealbacete.com

Las pruebas aportadas por detectives, claves en los casos de custodia de hijos.

La Audiencia vizcaína aceptó el pasado mes de febrero revisar las nuevas pruebas que presentó una madre a la que un juez había retirado la custodia de su hija de siete años para entregársela al padre.

La madre contrató a un detective privado para que vigilara la estancia de la niña con su padre, un chamán catalán, en la comuna en la que vive. El informe del investigador concluyó que la pequeña vivía rodeada de adultos y que estos, en ocasiones, consumían sustancias alucinógenas. Además, también encargó un estudio de la menor a un psiquiatra infantil, que afirma que el régimen de visitas que se concedió a la madre -vacaciones y puentes- «roza el maltrato psicológico a la menor», y recomienda la custodia para la madre.

Fuente: elcorreo.com

Aumentan los robos en empresas y comercios por parte de los propios empleados

En España, en 2011, las empresas perdieron 11.000 millones de euros por hurtos. Se estima que más del 30% de los robos los cometen sus propios empleados.

Algunos casos, como el de un anticuario de Palma que acusa a su empleado de robarle 265.000 euros, son resueltos por detectives privados. El empleado esperaba a que cerrase la tienda y tomaba todas las precauciones posibles para no ser descubierto, pero el detective privado que llevó el caso captó las imágenes y describió como, llevando puestos unos guantes de látex y con una ganzúa, el empleado abría la caja fuerte y se llevaba el dinero.

Pero no sólo se roba dinero. Unos zapatos bajo la camiseta o gasolina de las máquinas de la obra son botín suficiente para jugarse el empleo y una denuncia. 

Este tipo de delitos han aumentado hasta en un 12% en los últimos dos años.

Fuente: www.abc.es

Las bajas laborales aumentan en otoño

En los momentos de crisis, muchos trabajadores y ejecutivos fingen falsas bajas laborales para realizar otra actividad y aumentar sus ingresos. El papel del detective privado en estos casos es determinante. 

 

Desde la actual crisis económica, el número de bajas laborales por enfermedad ha aumentado, aunque la razón de la simulación de estas bajas es diferente a la de hace unos años. La mayoría se producen en otoño, tras las vacaciones de verano, antes por razones de ocio, ahora por temas económicos.

Las actuales bajas se producen mayoritariamente con fines lucrativos: los trabajadores han perdido poder adquisitivo y una forma de redondear su sueldo es trabajar en negro.

Cuando las empresas contratan este tipo de servicios es porque tienen ciertas sospechas de irregularidad, que corroboran con la investigación, tomando medidas legales posteriormente. En estos casos, el trabajo del investigador privado consiste en comprobar si realmente el trabajador está de baja o, en cambio, está ejerciendo una segunda actividad.

Fuente: lasprovincias.es

Divorcios por conveniencia para eludir deudas y evitar embargos

Cada vez son más frecuentes los llamados divorcios por conveniencia. Con ellos es posible eludir las deudas y evitar los embargos: un profesional, empresario autónomo, se divorcia y sustituye la pensión compensatoria a su excónyuge por la cesión de sus bienes y así, él se convierte en insolvente.

Un caso común puede ser el de un empresario divorciado que acumula deudas y se ha declarado insolvente. Uno de sus acreedores contrata a un detective privado, que le sigue durante dos semanas hasta confirmar que el divorcio era un montaje. Siguen juntos y llevan una perfecta relación de pareja. Sólo es una trampa para salvar su patrimonio y evitar el embargo.

Se trata de falsos divorcios en los que se recurre a todo tipo de trampas legales. El moroso argumenta que no tiene dinero para pagar una pensión compensatoria mensual. A cambio cede sus propiedades al otro cónyuge. Al librarse del patrimonio intenta librarse también de las deudas.

Este fraude es más frecuente en los casados en régimen de separación de bienes. El problema es que estos impostores del divorcio podrían incurrir en un delito de alzamiento de bienes, castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.

Fuente: www.antena3.com

 

Se declara insolvente para no pagar la pensión alimenticia a su hijo

Un hombre se declara insolvente para no pagar la pensión alimenticia a su hijo. Alega que está en paro y no tiene dinero suficiente para hacerlo. 

Cuando se le investiga, el detective privado descubre que estaba ocultando la verdad. No sólo no está en paro, sino que ha montado una empresa dedicada a montar escenarios, aunque ésta no figura a su nombre ni él está dado de alta en la Seguridad Social como empresario.

El detective obtiene imágenes del hombre trabajando, consiguiendo así la mujer demostrar que su ex-marido trabaja, tiene dinero y está por tanto capacitado para pasar la pensión alimenticia a su hijo.

Vídeo: Se declara insolvente para no pagar la pensión alimenticia a su hijo

Fuente: Las mañanas de Cuatro

Extinción de la pensión alimenticia

Una sentencia da la razón al padre, al que se le ocultaba que su hija mayor trabajaba, y extingue la pensión alimenticia de ésta, mayor de edad, tras el informe de un detective privado aportado a los autos, que constata que la hija trabaja en la Agencia de Viajes de la madre.

El informe aportado verifica que en la Agencia de Viajes realiza labores de asesoramiento, gestión y planificación de viajes, consultando precios y disponibilidad de vuelos en ese centro de trabajo, lugar en el que dispone de un sitio donde desenvolver las tareas indicadas, con mesa y demás medios materiales similares a los que tiene a su disposición la madre, lo que evidencia una actividad laboral que desdibuja aún más su situación de estudiante o de encontrarse en período de formación académica.

Fuente: LexFamily.es