Investigaciones empresariales: la infiltración del detective privado

Entre las causas que llevan a las compañías a contratar los servicios de detectives privados se encuentra el elevado nivel de pérdidas económicas que genera el extravío de productos. En este tipo de investigaciones no hay ningún sector exento, aunque adquiere mayor demanda en el del almacenaje y la distribución.

 

Los detectives son una herramienta clave en la investigación del posible hecho ilícito, determinando si existen o no robos en la compañía. La misión del detective privado en estos casos es, por tanto, verificar la veracidad de los indicios de fraude facilitados por las compañías, comprobación que realizan generalmente a través de seguimientos e infiltraciones en la empresa.

 

La infiltración en la compañía implica la utilización de una persona cuya función es observar todo lo que acontece en su día a día. Por un lado, esto permitirá a la empresa discriminar y determinar dónde se producen los errores, mientras que, de forma paralela, permitirá al detective descubrir e imputar la trama de aquellos empleados que están en connivencia para cometer los robos.

 

Hay que destacar que los robos y hurtos en las organizaciones no sólo afectan a material físico. La sustracción puede ser también de información relevante y de alta confidencialidad. Para la investigación de este tipo de casos, el detective lleva a cabo un seguimiento, investigando si alguno de los empleados, por ejemplo, tiene vínculos con la competencia.

 

Este tipo de investigación es muy interesante para las compañías, pues permite determinar por qué un departamento disminuye sus ventas, la relación con sus clientes o los problemas con proveedores, entre otros.

 

El trabajo de infiltración suele ser uno de los que más se alarga en el tiempo debido, por una parte, a la necesidad de llegar a conocer el funcionamiento de la empresa y de ganarse la confianza de los nuevos compañeros, y por otra, a analizar la información obtenida y descubrir la trama que genera los robos.

 

Para que la investigación llevada a cabo por el detective sea un éxito, las pruebas recopiladas deben ser aquellas que involucren a los empleados en el robo. Es en este momento cuando éstas deben ser puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, porque supone la comisión de un hecho delictivo y, por ley, los detectives privados están obligados a poner en conocimiento de la Policía y de la Guardia Civil este tipo de hechos.

 

En definitiva, el ahorro conseguido por las empresas con la contratación de un detective privado es muy elevado, ya que con ello se logra eliminar las pérdidas de material y prescindir de empleados corruptos.

 

Fuente: CincoDías

 

 

Aumentan las investigaciones de secuestros parentales

Uno de los primeros casos que se dieron a conocer en cuanto a secuestros parentales fue el llamado "Caso Julia Sofía". Este secuestro parental adquirió gran importancia internacional, ya que comenzó en Argentina, continuó en Estados Unidos y llegó finalmente a España.

 

La madre de Julia Sofía viajó desde  Córdoba (Argentina) a Estados Unidos con la intención aparente de realizar negocios en la ciudad de Nueva York y llevando consigo a la menor, que por entonces tenía dos años de edad.

 

Sin embargo, la mujer no regresó a Argentina, y después de unos meses en EE.UU., viajó con la niña a España, estableciéndose en Sevilla con parte de su familia residente en esa localidad.

 

El padre de la menor acudió desde un primer momento a la justicia de su país, así como a la de Estados Unidos y España, con el objetivo de recuperar el contacto con su hija. Tras intentar varios caminos buscando a su hija, finalmente contrató a una agencia de detectives en España, que ubicó a la niña y le brindó todos los datos suficientes para entablar una demanda por paternidad en Sevilla.

 

Pero este caso no es único. Como él, cientos de padres y madres son víctimas de lo que se conoce como un secuestro parental o sustracción ilícita de menores, un delito que ocurre cuando uno de los dos progenitores arrebata el o los hijos de la pareja de su entorno habitual y desaparece con ellos, normalmente a un país extranjero.

 

El aumento de la inmigración, unido a la crisis -que por un lado está empujando a muchos foráneos a desandar el camino y, por otro, es detonante de multitud de separaciones-, ha incrementado en los últimos años este fenómeno, hasta duplicarse el número de casos en apenas una década, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. En 2010, último ejercicio del que hay datos, las autoridades españolas tramitaron 214 expedientes; de ellos, 123 eran menores reclamados por España a otros países, mientras que 91 eran peticiones de otros estados sobre niños supuestamente traídos ilegalmente.

 

El control de la fidelidad del Directivo

En los últimos años, los casos relacionados con el control de la fidelidad del Directivo con cláusula de exclusividad en las empresas, tanto grandes como pequeñas compañías, han aumentado considerablemente.

La firma de una cláusula de exclusividad contractual compromete al trabajador a no realizar labores para otro empleador. Pero esta obligación no siempre se cumple. En algunos casos, la información privilegiada que poseen es facilitada a la competencia, rompiendo así dicha cláusula.

 

El detective privado, como en otros casos de investigación empresarial, es una pieza clave. A través de un seguimiento, investiga los movimientos que realiza el directivo, comprobando si acude a reuniones ajenas a la empresa en la que trabaja, si facilita información confidencial a la competencia, si crea una empresa paralela a la que trabaja y roba los trabajadores de la antigua empresa...
 

La crisis ha hecho proliferar este tipo de fraudes en las compañías, producidos normalmente en medianas y grandes empresas, y asociado a la venta de información confidencial o la realización de actos de competencia desleal.

Detectives privados contra los fraudes al seguro

La figura del detective privado es imprescindible para evitar los casos de fraude al seguro.

 

Las compañías solicitan sus servicios para resolver casos de posibles fraudes relacionados, generalmente, con los seguros de automóviles. El objetivo es descubrir si las lesiones que declaran los accidentados son reales.

 

El latigazo cervical

 

La lesión estrella de los fraudes relacionados con los seguros de coches, por su difícil diagnóstico, es el esguince cervical o latigazo cervical, producido por alcance trasero en accidentes de coche. Algunos accidentados declaran tener un esguince cervical para cobrar indemnizaciones que van de los 3.000 a los 6.000 euros.

 

Tras la pista

 

La observación y el seguimiento por parte de los detectives privados son fundamentales para descubrir si las personas investigadas están diciendo la verdad. El objetivo es aportar pruebas gráficas, como vídeos o fotografías, que verifiquen el alcance real de la lesión.

 

Bajo sospecha

 

En seguros, el 72,8% de los fraudes está relacionado con el ramo de automóviles y el 23,3% con el ramo de Diversos y Responsabilidad Civil. Los datos también indican que los engaños relacionados con los seguros de vida, accidentes y salud representan el 3,7%.

 

Las compañías de seguros deciden investigar a un cliente cuando detectan incongruencias en su expediente. Pero, ¿qué indicadores levantan sospechas? ¿En qué se basan las aseguradoras para iniciar una investigación?

• En los antecedentes del asegurado.
• En la situación económica del asegurado.
• En si el asegurado ha contratado o ampliado las coberturas antes del accidente.
• En la similitud de apellidos entre las partes declarantes.
• En las declaraciones de daños desproporcionadas.
• En las contradicciones de las declaraciones de las partes.

 

El fraude en cifras

• 131.000 casos de fraude en 2011, un 11% más que en 2010.
• 521 millones habrían costado las estafas. (Finalmente se abonaron 157 millones)
• 7 millones es la cifra que invirtieron las aseguradoras en detección del fraude.
• Por cada euro invertido en la detección del fraude, se recuperaron 46.
 

Fuente: www.assu2000.es

 

 

TSJ respalda un despido procedente porque trabajaba en su taller estando de baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestimó el recurso presentado por un trabajador contra la sentencia de un Juzgado que había declarado anteriormente procedente su despido tras ser descubierto trabajando en su taller a pesar de estar de baja en su empresa.

 

La sentencia indica que la empresa en la que trabajaba comprobó, a través de la investigación realizada por un detective privado, que el empleado, cuando se encontraba en situación de incapacidad temporal, prestaba servicios en el taller de mecánica del que era propietario.

 

El detective pudo comprobar que solía tener la persiana bajada, pero que al acudir los clientes asumía los trabajos que le encargaban, por los que cobraba sus servicios.

 

La Sala rechazó su recurso contra la sentencia que declaró procedente su despido por no poder aceptar lo que alegó en el mismo respecto a que la labor que hacía en su taller era por mera afición, porque cobraba por los servicios que prestaba en el mismo. Además, el demandante sabía que su conducta estaba prohibida, pues subía y bajaba la persina sin dejar abierto el taller, e incluso comentaba a sus clientes la imposibilidad de trabajar estando dado de baja laboral.

 

Fuente: www.finanzas.com

 

Un detective destapa una estafa a una aseguradora tras un accidente

Un matrimonio y un amigo del mismo se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar un seguro. El suceso tuvo que ser resuelto con la ayuda de un detective privado, contratado por la compañía aseguradora, que probó que todo era mentira.

 

La víctima, su mujer y la persona que supuestamente dejó el coche sin el freno de mano y provocó el siniestro se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, prefiriendo no declarar ante los magistrados.

 

La persona que investigó los hechos, producidos el 4 de septiembre de 2007, aseguró que no existió tal accidente, sino que todo fue una estrategia entre dos amigos para cobrar un seguro que, ante las sospechas, nunca se pagó.

 

El investigador privado dibujó un lugar de los hechos muy diferente a lo señalado por los encausados, quienes afirmaron que, a las 6.00 horas, uno estaba lavando el coche y que el otro fue a comprar una barra de pan, pero que el coche se movió y le aplastó un dedo. Sin embargo, para el detective las cosas no coinciden porque, en primer lugar, a la hora indicada no había servicio de limpieza de vehículos y porque nadie de la gasolinera se percató de que algo de dichas características se había producido, al igual que tampoco tuvieron constancia Policía Local y los servicios sanitarios.

 

Para acabar, el detective resaltó que descubrió un parte del Servicio Aragonés de Salud en el que se afirmaba que no hubo ningún accidente, sino que el propio hombre fue al Hospital Clínico de Zaragoza diciendo que se había lesionado un dedo con una puerta.

 

 

Fuente: aragondigital.es

 

 

Detectives para perseguir fraudes a mutuas y aseguradoras

Los fraudes de particulares a mutuas y aseguradoras han aumentando de forma notoria en los últimos años, tal vez como consecuencia de la crisis, llegando a convertirse en algunos casos incluso en una especie de modo de vida.

Personas con dificultades económicas ven en este tipo de empresas un modo de obtener liquidez de manera fácil. Son comunes los casos en los que, tras un accidente de circulación, una persona recibe una prestación por incapacidad y se demuestra que su autonomía no se corresponde con dichas limitaciones.

También se han incrementado algunos casos relacionados con el ámbito empresarial: el control de la competencia desleal, de patentes y marcas, la protección de I+D y la investigación económico-financiera de alto nivel. Sin embargo, las contrataciones de empresas que investigan a sus trabajadores han descendido, quizas como consecuencia de la reforma laboral, que hace más fácil y barato despedir y, por tanto, no hace necesaria la intervención de detectives.

 

Fuente: Atlántico