Detectives privados para luchar contra el intrusismo profesional

El detective privado tiene un papel clave en la lucha contra el intrusismo, pudiendo demostrar legalmente la oferta por parte de intrusos de servicios para los que es imprescindible contar con una titulación oficial que acredite al profesional.

En el sector sanitario, son muchas las ocasiones en las que la intervención de detectives ha resuelto asuntos relacionados con el intrusismo profesional. En los últimos años, por ejemplo, han sido habituales los casos en los que odontólogos debidamente titulados han recurrido a investigadores privados para conseguir pruebas que aportar ante un juzgado.

Ahora es el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón quien ha asegurado que se ha implementado el uso de detectives privados para la demostración legal de que un centro está ofreciendo servicios sanitarios que no cumplen con la titulación oficial y que, en la mayoría de los casos, están llevados a cabo por masajistas. 

Fuente: Redacción médica

Detectives infiltrados para descubrir a los responsables de hurtos y robos en empresas

Una de las metodologías empleadas para descubrir a los responsables de hurtos en empresas es la infiltración de uno o varios detectives para que se hagan pasar por trabajadores de la compañía.

Los investigadores infiltrados han de pasar por un proceso de selección igual al resto de los empleados, evitando así las sospechas del personal. Tienen un contrato laboral, nómina y realizan las funciones propias de su puesto de trabajo.

Aprovechando su posición, los detectives intentan ganarse la confianza del resto de los trabajadores para recabar toda la información posible sobre los hechos que se están investigando.

Dado que es necesario propiciar un ambiente de confianza entre los detectives privados y el resto de personal de la empresa, estas investigaciones se suelen prolongar en el tiempo, a veces incluso varios meses.

En algunas ocasiones, de forma paralela a la infiltración y a medida que se va obteniendo información, es preciso llevar a cabo otro tipo de acciones, como el seguimiento de sospechosos de estar implicados en los hurtos.

Axira Detectives - Detectives privados en Madrid

Alzamiento de bienes: Un detective demuestra la situación financiera real de un supuesto insolvente

Un periodista se sentará en el banquillo acusado de un delito de alzamiento de bienes para no pagar una indemnización relativa a una condena por estafa.

El hombre fue condenado en 2007 a tres años de cárcel por fingir un robo en el chalé que cuidaba en abril de 1997 y en el que almacenó varios muebles antiguos procedentes de una herencia. El fallo declaró probado que, para simular el asalto, causó un incendio en la vivienda, y la sentencia le obligaba a indemnizar con 188.000 euros a los perjudicados por los daños y por el robo. El acusado se declaró insolvente y no pagó la mayor parte de la indemnización reclamada.

Los perjudicados contrataron a un detective privado para averiguar cuál era su situación financiera real ya que, pese a su insolvencia, aparecía como director de un medio de comunicación e intervenía en varios programas de televisiones locales. 

A la vista del informe del detective, la Audiencia ordenó abrir diligencias contra el periodista. El fiscal considera que creó un entramado societario, controlado por él mismo, para impedir conocer cuál era su realidad económica. «Toda la información y certificaciones obtenidas por los operarios judiciales respecto a su situación patrimonial ha sido negativa o nula, a pesar de llevar una actividad laboral continuada, constituir sociedades, ser titular de revistas on-line y participar en tertulias que le han reportado un beneficio económico que se mantiene oculto», concluye el fiscal.

Fuente: Diario Información

Informes prematrimoniales: ¿Sabe quién es realmente su futuro cónyuge?

¿Quiere conocer cuánto de verdad hay en lo que cuenta su futuro cónyuge? ¿Olvidar para siempre la desconfianza y comenzar con seguridad una vida nueva juntos?

Los días previos a la celebración de un matrimonio son días llenos de nerviosismo por los preparativos pero, en algunos casos, surgen además dudas e incertidumbres, no sólo para los contrayentes, sino también para aquellos que les rodean, familiares y amigos, preocupados por el futuro de la pareja.

Tener sospechas de que el futuro cónyuge miente en cuanto a relaciones pasadas, hijos de anteriores parejas, adicciones superadas, empresas o propiedades que dice poseer, etc. lleva a muchas personas hasta las agencias de detectives privados solicitando un informe prematrimonial, con el fin conseguir pruebas que disipen de una vez por todas las dudas e inclinen la balanza de las sospechas hacia uno u otro lado.

Axira Detectives Madrid - Agencia de detectives privados en Madrid

Detectives privados contra el fraude a las aseguradoras

Tras un accidente de tráfico, un hombre fingió haber sufrido graves lesiones y reclamó una indemnización. 

Alegó que no podía conducir ni coger pesos a raíz del siniestro, así que dejó de trabajar y exigió una indemnización. Pero la versión y la actitud del herido hicieron sospechar a la compañía aseguradora, que contrató los servicios de una agencia de detectives y consiguió demostrar que el hombre mentía.

El acusado fue condenado a nueve meses de cárcel y 1.260 euros de multa como autor de un delito de falso testimonio.

Fuente: ELPROGRESO

Seguimientos a adolescentes para detectar malas compañías, acoso escolar, consumo de alcohol y drogas..

El seguimiento a adolescentes es un caso muy común en las agencias de detectives: padres que, preocupados, quieren saber qué hacen sus hijos menores de edad.

El consumo de alcohol y/o drogas, el acoso escolar (bullying), problemas derivados del mal uso de internet y los trastornos emocionales son los asuntos que más preocupan a los progenitores, que buscan en los investigadores privados conseguir una información valiosa que les saque de dudas y, si es necesario, les dé a tiempo la oportunidad de poner el caso en manos de otro profesional.

La gran movilidad de los adolescentes hacen que estos seguimientos sean muy complejos, ya que se pueden desplazar en transporte público, taxi, bajarse y ser recogidos por un coche… 

Además, los sitios que suelen frecuentar, parques y zonas de poco acceso, especialmente si coquetean con drogas, se encuentran muy al descubierto. El detective en estos casos ha de mimetizarse en el ambiente y observar sin ser visto.

Axira Detectives Madrid - Agencia de Detectives Privados en Madrid

Detectives privados para descubrir talleres irregulares

Carecer de placa distintiva, no estar registrados en la Consellería de Industria e incluso no estar dados de alta en la Seguridad Social son algunas de las irregularidades que figuran en un informe elaborado por un detective privado contratado por la Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (ATREVE)

El detective privado constató y documentó la existencia de sesenta y cinco talleres en la provincia que incumplen la normativa. 

Según el informe, cincuenta y siete de los establecimientos irregulares carecen de la placa distintiva de taller, que ha de estar visible en la fachada, y no están registrados en la base de datos de la Consellería de Industria, es decir, no tienen el número de Registro Industrial de Galicia obligatorio (RIGA). A éstos se suma otro taller sin alta en la Seguridad Social, seis sin placa identificativa, aunque sí registrados en Industria, y otro que tiene placa pero no está registrado.

Fuente: La Voz De Galicia