Detectives privados para verificar fraudes en la escolarización

Cada vez son más las personas que recurren a los servicios de un detective privado con el fin de confirmar determinadas situaciones y contar con pruebas suficientes que poder aportar posteriormente en un proceso judicial.

Infidelidades, bajas laborales fingidas, casos de competencia desleal empresarial o la obtención de evidencias para solicitar la modificación de pensiones alimenticias y compensatorias en divorcios y separaciones son, entre otros, los servicios más demandados en las agencias de detectives privados. Sin embargo, en la última década han aflorado otro tipo de investigaciones, como son las relacionadas con los fraudes en la escolarización.

Los falsos empadronamientos de familias con el fin de que a sus hijos se les adjudique un colegio de educación pública determinado, el que más se ajuste a sus preferencias, llevan a muchas familias cada año a contratar detectives privados para demostrar la introducción de datos falsos por parte de otros padres para conseguir plaza en un colegio concreto.

Durante la campaña habitual de este tipo de investigaciones, entre julio y agosto de cada año, la Policía atiende múltiples denuncias que, aunque han descendido paulatinamente en los últimos años como consecuencia del cambio de los criterios de baremación y mayores penalizaciones por los engaños, siguen suponiendo un gran problema cada curso. 

La labor del detective privado en estos casos se centra en verificar los domicilios aportados, esto es, si son falsos o no, si la familia reside en los mismos y si la información declarada en las solicitudes es real. 

En algunos casos, se llegan a simular falsas enfermedades o se presentan demandas de divorcio que se retiran en el último momento, ya que las familias monoparentales tienen preferencia, circunstancias éstas que un detective privado, mediante seguimientos y/o vigilancias, puede corroborar y conseguir pruebas gráficas en caso de ser falsas.

Fuente: DiariodeAlmería

Un detective privado prueba las ausencias reiteradas del puesto de trabajo que le costaron el empleo

Un juez del Juzgado de lo Social de Jaén ha avalado el despido por motivos disciplinarios de un empleado de una gasolinera en la que tenía 18 años y 4 meses de antigüedad.

Su empresa, que contrató a una agencia de detectives privados para verificarlo, consideró que era autor de faltas muy graves, “al haber incurrido en un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones laborales”. El hombre, expendedor de combustible en una estación de servicio, se ausentaba repetidamente para ir a fumar a la cafetería adyacente, dejando abandonado su puesto de trabajo. 

El detective privado llevó a cabo su seguimiento en el turno de noche durante siete días repartidos a lo largo de un mes. 

La primera jornada, el empleado se ausentó de su lugar de trabajo durante nueve veces “con salidas a fumar y a la cafetería contigua”. En total, 92 minutos en esa madrugada. El resto de días, la situación fue muy similar. El trabajador se iba para fumar un cigarrillo cada cierto tiempo. 

El informe del detective fue demoledor: en los siete días que lo controló, el trabajador se marchó 74 veces de su centro de trabajo, durante un tiempo total de 538 minutos, casi nueve horas. Incluso, hubo clientes que fueron a repostar y, al encontrarse las instalaciones cerradas, se marcharon.

La empresa decidió despedirlo de su puesto de trabajo por cometer varias faltas muy graves, transgrediendo la buena fe contractual y abusando de la confianza depositada en él. Argumentó que la conducta del trabajador le había causado perjuicios económicos y de imagen. 

El empleado recurrió esta decisión en los tribunales, al entender que sus salidas a fumar suponían “una práctica habitual entre los trabajadores y estaba aceptada por la empresa” y añadía que, en todo caso, serían constitutivos de una falta leve. Sin embargo, el juez avaló el despido procedente por causas disciplinarias, sentenciando que “fue un grave quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Fuente: DIARIOJAEN.es

Detectives privados sacan a la luz fraudes a las compañías eléctricas

El pasado año el fraude eléctrico superó los 1.200 millones de euros, siendo las empresas y urbanizaciones acomodadas los grandes defraudadores de energía eléctrica, no gente en situación de pobreza. Según los datos de las principales compañías, los mayores defraudadores son urbanizaciones, hoteles, o grandes industrias, responsables de más del 85% de la luz robada en nuestro país en el último año.

Los detectives privados, que sacan a la luz este tipo de fraudes, afirman que encontrar cables colgando y agarrados con cinta aislante en un poste eléctrico son la pista fundamental para descubrir el enganche ilegal.

La propia patronal explica que el problema no es la cuenta de resultados de las compañías, sino el bolsillo del resto de los clientes, dado que el dinero defraudado acaba repercutiendo en la factura de la luz por el déficit tarifario.

Fuente: La Sexta Noticias

Le retiran la pensión compensatoria al ser sorprendida por un detective privado con otra pareja

Una mujer ha perdido la pensión compensatoria que recibía de su ex-marido al haber sido sorprendida "en actitud cariñosa" con otro hombre por una detective privado cuyo informe ha permitido descubrir que era su nueva pareja.

La mujer alegó que no se trataba de su nuevo compañero sentimental, sino de un hombre que cuidaba de su madre. Pero la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que acordó la retirada de la pensión compensatoria considerando que la excusa no es creíble porque la madre, al menos durante uno de los meses que en los que se siguió a la apelante y se la vio junto a su nueva pareja, estaba ingresada en una residencia.

La sentencia mantiene que "queda descartada que la relación sentimental mantenida por la apelante con el varón identificado que figura en el informe de la detective hubiera sido ocasional y sin finalidad de permanencia". Y añade que para que exista una relación marital no deben concurrir necesariamente actos como que figure el nombre del compañero en el buzón de la casa y tener bienes y cuentas bancarias conjuntas, las evidencias captadas por la detective prueban una vida sentimental en común.

Fuente: LA VERDAD

El informe del detective, esencial para probar que se ocultan ingresos

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre, que pidió la reducción de la pensión alimenticia que pasaba a su hija, al sospechar que oculta datos sobre sus ingresos.

El apelante expuso que sus ingresos habían disminuido al figurar en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por la entidad bancaria en la que prestaba sus servicios. Sin embargo, tras el seguimiento que le hizo una detective privado, el informe concluyó que trabajaba en un despacho de abogados.

El hombre aseguró que sólo realizaba prácticas dentro del máster que estaba cursando, pero la Audiencia ha desestimado el recurso considerando que no se han aclarado suficientemente las condiciones y circunstancias en que se produjo su cese laboral en el banco, ni si fue voluntario o incentivado, ni se sabe la cantidad, en su caso, recibida. Además, con el informe de la detective, el tribunal considera que se ha demostrado que presta sus servicios en el bufete de abogados donde se le vio entrar y salir.

En la sentencia se afirma que el apelante tiene capacidad económica suficiente para satisfacer el importe de la pensión de alimentos.

Fuente: ABC.es

Detectives privados para luchar contra las irregularidades en el sector del taxi en los aeropuertos

La asociación de autónomos del taxi de Mallorca ha contratado los servicios de una agencia de detectives para vigilar la actividad de los denominados vehículos 'piratas' que actúan en el aeropuerto de Palma. 

El resultado de la investigación ha sido la detección de al menos 30 furgonetas pertenecientes a empresas de transporte que se ofrecen como taxis cuando no lo son, cobran por pasajero cuando deben hacerlo por trayecto, o se comercializan en el interior de Son Sant Joan estando tal actividad prohibida por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Una de las prácticas incluidas en el informe de la agencia de detectives que más molestan a los taxistas es el de las personas que se colocan junto a la cola de turistas que esperan para acceder a un taxi, y que ofrecen sus servicios como si también lo fueran, para llevarse al cliente hasta uno de los citados vehículos. Este comportamiento, considerado como competencia desleal, será demandado próximamente ante los tribunales de lo mercantil.

Otro caso muy común es el de esperar a que aparezcan los turistas y ofrecer un traslado a todo un grupo, pero fijando una cantidad por persona, cuando la legislación marca que la tarifa que se puede fijar ha de ser por trayecto, independientemente del número de personas que son transportadas.

También se incluyen en el informe casos en los que se ofrece a los pasajeros este transporte dentro de la propia terminal, algo prohibido por AENA, ya que el aeropuerto exige el abono de una tarifa para el alquiler de un espacio en el que desarrollar actividades comerciales.

Fuente: Diario de Mallorca

Un juez avala rastrear el correo de directivos si se sospecha de deslealtad

Un juez de Barcelona ha concluido que es legal rastrear el correo electrónico de un directivo si hay sospechas de que es desleal con la empresa, exculpando así a un informático, ex-colaborador del CNI.

Los responsables de grandes empresas contrataron los servicios de una detective, que contó con el informático, experto en encriptación de datos, para averiguar si algunos de sus directivos desviaron información o dieron trato de favor a proveedores.

El juez da la razón al bufete de abogados que defiende al informático y concluye que no vulneró el derecho a la intimidad de los directivos. Cree que el acceso a sus ordenadores corporativos fue “lícito”, ya que realizó una “búsqueda ciega” sobre la actividad empresarial, pero no rastreó “datos de la vida íntima” de los directivos. La empresa les investigó ante unas sospechas que resultaron ser ciertas. En dos casos, los directivos fueron despedidos y sus despidos fueron considerados procedentes.

Fuente: EL PAÍS