AXIRA DETECTIVES MADRID: Agencia de detectives en Madrid

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AXIRA DETECTIVES MADRID - INVESTIGACIONES EMPRESARIALES

La contratación de detectives privados para destapar bajas laborales fingidas

Las bajas fingidas se convierten en una lacra para las empresas españolas, convirtiéndose en una importante fuente de pérdidas económicas.

La apatía con la que muchos trabajadores se dirigen su puesto de trabajo o el querer compatibilizar dos trabajos, son los motivos fundamentales para que un trabajador decida fingir una enfermedad o dolencia.

Cuando el empresario sospecha que dicha baja es simulada, acudir a una agencia de detectives privados es el mejor comienzo para solucionar el problema. 

El objetivo de los detectives privados es corroborar y obtener pruebas irrefutables de dicho comportamiento. Tras varios días de seguimiento, nuestros detectives verificarán si el trabajador realiza conductas incompatibles con su enfermedad o dolencia y, una vez probado el fraude, elaborarán un exhaustivo informe con las pruebas documentales y gráficas  que confirmen la conducta poco ética del trabajador.

Axira Detectives · Servicios empresariales: http://www.axiradetectives.com/Empresas.html

Fuente: AXIRA DETECTIVES MADRID - FACEBOOK

AXIRA DETECTIVES MADRID - INVESTIGACIONES FAMILIARES: Divorcios y separaciones · Infidelidades

Los problemas familiares relacionados con la investigación de infidelidades están entre los trabajos más solicitados en nuestra agencia de detectives.

También son especialmente solicitadas todas aquellas pruebas necesarias en litigios de divorcio, relacionadas con pensiones alimenticias y compensatorias y custodia de hijos, en las que la intervención de nuestros detectives, facilitando al proceso documentos o pruebas, son determinantes.

Los detectives privados, amparados por la ley, son los únicos profesionales cuyos informes y pruebas son admisibles ante cualquier tribunal de justicia, apoyados por la capacidad legal de ratificar dichos informes ante el juez.

Fuente: AXIRA DETECTIVES MADRID - FACEBOOK

Detectives como Mystery Shopper para la CNMV

Economía ha dado superpoderes de sanción y supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrá contratar personal externo para vigilar a la banca. 

La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial permitirá a la CNMV enviar de incógnito a sus propios técnicos o incluso a personal externo –como detectives–, para que se cercioren de que los comerciales de las sucursales cumplen bien con su trabajo.

El supervisor vigilará cómo los bancos comercializan los productos, con el objetivo de evitar colocaciones en avalancha, y en las que en muchos casos hubo abuso de confianza o irregularidades en la cumplimentación de los test de conveniencia (cuando los clientes adquieren instrumentos complejos) y de idoneidad (cuando la entidad presta algún tipo de asesoramiento). 

El mistery shopping, es decir, el envío de técnicos que comprueben de primera mano y de forma anónima cómo se venden los productos en las sucursales, se convierte por tanto en realidad.

Fuente: Cinco Días

Detectives privados contra la competencia desleal

La Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia (Fesdiga) presentó hace unos días, en el registro general de la Xunta de Galicia en Vigo, una nueva denuncia contra trece locales de Ordes a los que la patronal hostelera acusa de incumplir la normativa sobre horarios, y un catálogo de locales que funcionan como discotecas sin tener licencia para ello.

La denuncia se sustenta con un nuevo informe, el tercero, elaborado por una agencia de detectives contratada por la propia federación.

El nuevo informe de detectives se basa en un trabajo de inspección realizado durante la madrugada del viernes 15 de agosto en diversas zonas de Ordes a partir de las 4.00 horas. En ese momento había dieciséis locales abiertos con gran cantidad de clientes, tanto en el interior como en el exterior, y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. 

En el informe se puede observar que hay locales que incumplen los horarios y locales con licencia de cafetería que cierran fuera de su horario.

Aunque la denuncia de los empresarios de discotecas generaliza los incumplimientos, alude de forma especial a locales que funcionan con licencia de café concierto para disponer de un horario más amplio, suponiendo una clara competencia desleal desde el punto de vista de los empresarios de discotecas.

Fuente: La Voz de Santiago

Los jueces desestiman la invalidez permanente de una mujer gracias al informe de detectives privados

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia respalda la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre una mujer que reclamó la declaración de invalidez permanente total tras sufrir un accidente «in itinere».

La mujer, que trabajaba en una explotación agraria, sufrió diversas lesiones en el accidente, por lo que pidió la invalidez. El INSS declaró que, a pesar de haberle quedado una limitación en la movilidad de un brazo, podía desarrollar su trabajo.

El Juzgado de Primera Instancia, en una sentencia que ahora se ve confirmada por la Sala de lo Social, desestimó la demanda que la mujer entabló contra el INSS, la empresa y la mutua con la que ésta tenía concertados los riesgos por accidente. 

El seguimiento llevado a cabo por detectives privados ha sido una de las pruebas tenidas en cuenta por los jueces para no acceder a su petición. El tribunal señala que es evidente que la limitación funcional que sufre es perfectamente compatible con los trabajos que son propios de un peón agrícola y está debidamente corroborada por el informe de los detectives.

Fuente: ABC

Detectives privados para descubrir talleres clandestinos

La proliferación de talleres ilegales de reparación de vehículos en la provincia de Málaga se ha duplicado en los últimos años pese a los esfuerzos del sector por combatir esta forma de economía sumergida. Solo en 2013 se han detectado un total de 25 establecimientos clandestinos, resultado de un centenar de inspecciones llevadas a cabo por la Policía Autonómica, que se ocupa de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos y de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres, como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

Las infracciones más frecuentes denunciadas fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer la actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el registro del pequeño productor. También las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La situación económica tiene que mucho que ver con el incremento de talleres ilegales. Muchos talleres legales han tenido que cerrar por falta de trabajo, llegándose incluso a una situación límite en la que hay más establecimientos ilegales que legales. Esto ha llevado a la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) a firmar un convenio con una agencia de detectives para conocer con detalle el número de talleres clandestinos.

La existencia de este tipo de negocios clandestinos, además de un fraude, puede suponer un riesgo para la propia seguridad vial de los clientes, ya que los talleres ilegales no ofrecen garantía en sus reparaciones, ni seguros de responsabilidad civil para cubrir cualquier posible deterioro en el vehículo, e incluso en algunos casos trabajan con materiales no homologados.

Fuente: malagahoy.es

Detectives destapan un caso de venta de drogas

Hacía tiempo que los dueños de un bar en O Couto (Ourense) sospechaban del comportamiento extraño de uno de sus camareros. Por esa razón, a comienzos de 2013 contactaron con una agencia de detectives, con el fin de detectar irregularidades en el funcionamiento del local, e instalaron cámaras de vigilancia en lugares abiertos al público. 

En las grabaciones, el camarero en cuestión fue visto subiendo a un altillo sobre la cocina, un lugar de difícil acceso, utilizado como almacén, para manipular el soporte metálico de un tubo fluorescente adherido al techo. Tras desenroscarlo, cogía y guardaba diversos envoltorios que previamente había manipulado.

El descubrimiento fue puesto en conocimiento de la Policía, cuyos agentes programaron una inspección de la cafetería. Una vez dentro, procedieron a desenroscar el soporte metálico del tubo fluorescente situado en el techo. Allí se escondía un envoltorio plástico de color azul con 19,899 gramos de cocaína, cuyo análisis determinó una pureza del 68,55% valorada en 3.013 euros.

Ante la evidencia de la actividad desplegada por el camarero, se procedió ese mismo día a su detención. En su poder, llevaba 520 euros fraccionados en 10 billetes de 20 euros, 21 billetes de 10 euros y 22 billetes de cinco euros.

El caso será juzgado a principios de septiembre. El fiscal reclama una pena de seis años y medio de prisión para el camarero por un delito de tráfico de estupefacientes que causan grave daño a la salud, además de un multa de 10.000 euros.

Fuente: La Región - Ourense

Detectives privados infiltrados en hoteles

Los hoteles están expuestos a multitud de pequeños «timos» que a la larga pueden pasar factura, especialmente en verano. 

El margen para la picaresca es muy amplio. Desde aquellos que utilizan la piscina de otros establecimientos porque el que tienen contratado no la incluye, hasta otros más serios, como son los casos de robos por parte de bandas organizadas, que han proliferado en los diez últimos años debido al aumento de los turistas y el nivel adquisitivo de algunos de ellos. 

La mayoría no lo reconocen, por temor a perder clientes, pero algunos hoteles contratan detectives privados que se infiltran entre los huéspedes para detectar este tipo de actuaciones.

Las bandas organizadas roban desde móviles a tarjetas de crédito o tabletas. Suelen ir de hotel en hotel realizando robos importantes, muchas veces consecuencia de despistes de los clientes, que se dejan la puerta de la habitación abierta o no prestan atención al bolso u otros objetos en el comedor. Pero también utilizan técnicas más sofisticadas, como copiar la banda magnética de las tarjetas de las habitaciones, o adquirir diferentes personalidades.

Fuente: ABC

Gran estafa en el Zoo de Madrid verificada por detectives

Todo comenzó en enero de 2014 con un mensaje anónimo que llegó al correo electrónico de la administración de Parques Reunidos, empresa que gestiona el Zoo de Madrid desde 1967. El mensaje decía: “Les escribo para avisarles de que en el zoológico les están robando a ustedes y perjudicando a los trabajadores y que los ladrones llevan actuando más de un año”. También aportaba dos nombres, el del gerente y uno de los taquilleros.

Ambos fueron detenidos la semana pasada como presuntos autores de una estafa de más de un millón de euros realizada con la venta de entradas falsas en el Zoo de Madrid.

Los responsables de Parques Reunidos contrataron los servicios de detectives privados con el fin de verificar los hechos denunciados. Así fue como pudieron comprobar el modus operandi de los estafadores. 

El detective compró una entrada un día con dinero en efectivo y pitó al entrar, pero le dejaron pasar sin problemas. Otro día hizo lo mismo, pero pagó con tarjeta. Ocurrió lo mismo, pitó pero pasó.

Los empleados tenían orden expresa del gerente de dejar pasar, a pesar de que las entradas procedentes de la taquilla número 2 no fuesen identificadas por el lector electrónico de la entrada. Eran falsas, duplicados, pero tenían un defecto: el código de barras estaba desplazado y por eso pitaban.

Habían instalado un disco duro externo para evitar que las entradas compradas con dinero en efectivo se contabilizasen en el sistema de registro de boletos central, con lo que esa taquilla no computaba, era como si nadie comprase entradas allí. En el caso de los pagos con tarjeta, utilizaban un datáfono portátil, guardaban las copias de los pagos y los hacían pasar por la taquilla número tres a cambio de llevarse el dinero correspondiente en metálico.

El Zoo calcula que han llegado a robar 1.168.147 euros, el equivalente a vender más de 40.000 entradas falsas en un año, tiempo estimado que han estado realizando estas operaciones fraudulentas.

Con los informes de la agencia de detectives y los de una empresa informática que comprobó que se había instalado un disco duro externo, los responsables del Zoo acudieron a la policía a principios del mes de julio pasado.

El gerente aseguró ser el único beneficiario del fraude y reconoció que tenía una caja fuerte en un banco con un total de 103.225 euros y que estaba dispuesto a devolverlos.

El caso sigue abierto y está en manos del juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la plaza de Castilla.

Fuente: El País - Madrid