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martes, 18 de marzo de 2014

Cómo contratar a un detective privado

Hoy en día, existen numerosas agencias de detectives privados. La forma más común para encontrarlas es a través de Internet, mediante una búsqueda en Google, que nos brinda  además la posibilidad de poder leer experiencias de otros usuarios en su página de Google Maps, a través de las reseñas publicadas.

La forma de contratar a un investigador privado es bastante simple. Basta con contactar a través de su página web, por teléfono o correo electrónico, exponiendo el caso concreto. En un periodo breve, se nos pasará un presupuesto y el plan de actuación previsto.

Una vez aceptado el presupuesto, el detective privado llevará a cabo la investigación, manteniéndonos informados en todo momento. Finalizadas las pesquisas, el detective elaborará un informe confidencial y personalizado, integrando todo tipo de pruebas obtenidas, que podrá ratificar judicialmente, como testigo cualificado, en caso de ser necesario posteriormente.


lunes, 17 de marzo de 2014

¿Infidelidad? Detectives privados para salir de dudas

Ante la sospecha de una infidelidad, se genera una gran desconfianza hacia la otra persona y se intenta descubrir por todos los medios posibles, a veces ilegales, cualquier indicio o prueba que demuestre el posible engaño. Antes de que la situación acabe siendo perjudicial para la estabilidad de la pareja, es recomendable la contratación de detectives privados para salir de dudas.

Estos profesionales, que trabajan dentro de la legalidad, pueden llevar a cabo investigaciones personales de todo tipo a través de técnicas de seguimiento, grabaciones, toma de fotografías, y otros mecanismos útiles para el esclarecimiento de la verdad.

Aunque es posible que finalmente las sospechas estén infundadas, en la mayoría de las ocasiones en las que se da el paso de contratar detectives para investigar casos de infidelidad, se resuelven con la confirmación del engaño por parte de la pareja investigada.

Cada caso es único. Por eso, es el detective privado quien asesora sobre los mejores mecanismos a utilizar. Basándose en los datos aportados respecto a rutinas diarias, lugares, horarios..., el investigador privado traza un plan de actuación personalizado para alcanzar el objetivo.

Una vez realizada y concluida la investigación, el detective elabora un informe detallado de todas las actuaciones que se han llevado a cabo y el resultado final, siendo el cliente quien finalmente tomará las medidas oportunas, con la tranquilidad de que no son supuestos, sino realidades comprobadas.



Fuente: CANALTEMATICO

lunes, 10 de marzo de 2014

La validez del detective privado para investigar fraudes laborales

Son muchos los casos en los que la empresa tiene conocimiento de actuaciones abusivas por parte de empleados que transgreden la buena fe que debe guiar la relación laboral.

Así, por ejemplo, son frecuentes los casos en los que un empleado se encuentra de baja por incapacidad temporaldurante ese tiempo realiza actuaciones contrarias a la enfermedad alegada, constituyendo un fraude a la Seguridad SocialTambién lo son aquellos en los que un representante legal de los trabajadores desarrolla un negocio particular usando indebidamente su crédito horario sindical.

Para acreditar estas irregularidades, se permiten pruebas de detectives privados, cuya actuación ha de ser proporcional a las irregularidades que se pretenden perseguir y en ningún caso pueden vulnerar derechos fundamentales del trabajador objeto de observación.

Los expedientes disciplinarios que inician las empresas valiéndose de hechos acreditados por detectives privados salen adelante judicialmente, por lo que su utilización es válida.



lunes, 3 de marzo de 2014

Detectives para combatir el timo del 'nazareno'

En el timo del 'nazareno', los estafadores, que simulan ser empresarios, comienzan a realizar pequeños pedidos a proveedores. Inicialmente pagan pero, cuando ganan la confianza del proveedor, realizan un pedido más caro que nunca llegan a pagar. Posteriormente, venden el material por un precio más bajo.

En la mayoría de los casos, piden pagos fraccionados de 30, 60 o 90 días para disponer de más tiempo durante el que engañar a más empresas.

Estos estafadores, conocidos como 'nazarenos', pertenecen a organizaciones muy bien jerarquizadas y organizadas, con todo un entramado de empresas mediante el que se esconden, y con testaferros diferentes en cada una de ellas, que normalmente reciben una parte del dinero conseguido con el timo por su colaboración.

El estafado normalmente es un autónomo o PYME, que no cuenta con suficientes herramientas para detectar este tipo de situaciones. Una opción para combatir a estos delincuentes consiste en contratar a un detective privado que identifique a todas las personas y empresas 'pantalla' involucradas, incluidos los testaferros, así como el lugar donde esconden las mercancías.

Recientemente, una operación policial detuvo a 35 personas que presuntamente se dedicaban a la comisión de este delito. Hasta el momento, se han esclarecido 126 casos de estafa en toda España.

Fuente: Atenea Digital


lunes, 10 de febrero de 2014

Forenses informáticos, detectives de la era digital

En incendios, robos o catástrofes naturales los ordenadores se destruyen perdiéndose los datos que se guardaban en sus discos duros.

Gracias a los forenses informáticos, recuperar datos de un disco duro, que parece a priori muerto, es posible. Es como hacer la autopsia del ordenador. El objetivo es ver si quedan datos "vivos" en un disco que parece muerto. También pueden recuperar datos borrados intencionadamente, e incluso averiguar quién los escribió. 

Los informáticos forenses son los detectives de la era digital. Su intervención ha hecho posible la recuperación de datos de ordenadores del Windsor, de barcos hundidos o de naves espaciales que han caído en la tierra, entre otros.




sábado, 7 de diciembre de 2013

Actuación del detective en casos de violencia de género

El caso ocurrido hace unos días en Torrelaguna (Madrid) ha vuelto a poner en entredicho el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
 
Desde hace años, tanto jueces como asociaciones coinciden en lo importante y necesaria que sería la intervención de los detectives privados en estos casos. Los detectives podrían acreditar posibles quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, lo que permitiría modificar las medidas de protección de la víctima, que se cometieran nuevas agresiones y se evitarían nuevos costes para el Estado, como la pulsera electrónica o nuevas denuncias.
 
Los detectives privados llevan años aportando informes económicos y de solvencia por el impago de pensiones de los maltratadores a sus víctimas. En muchas ocasiones el maltratador alega escasez de ingresos, afirmación que queda desmontada tras la investigación al descubrir, por ejemplo, que tiene un coche de gama alta, un apartamento en la playa o que come y cena en restaurantes de alto nivel. Es lo que se llama «presunción de ingresos en base a signos externos de riqueza».
 
Contando con estos informes, más mujeres se atreverían a denunciar, ya que algunas no lo hacen ante la incertidumbre que albergan de poder quedarse sin recursos económicos.
 
Fuente: ABC
 
 

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Detectives privados para acabar con los robos en grandes almacenes

El uso de detectives privados parece ser la solución para acabar con los robos en grandes almacenes en España.
 
El aumento de los casos de hurtos dentro de las empresas lleva, sobre todo a los grandes almacenes de la distribución en España, a contratar a especialistas en investigación privada para acabar con el elevado nivel de pérdidas económicas que les genera la desaparición de productos por culpa de robos.
 
El recurso a los detectives privados se produce tras indagaciones internas infructuosas. Los directores de seguridad, de acuerdo con la dirección de la compañía, son los que proponen la contratación de detectives privados para que se infiltren dentro de la empresa y su integración se realiza con el máximo secretismo y discreción, incluso entre los directivos.
 
Su misión principal es investigar un posible hecho ilícito que determine la existencia de robos en la compañía, ya sea de forma esporádica o por asociación ilícita de parte del personal empleado con ‘cómplices’ externos.
 
Para realizar este trabajo, que suele alargarse durante más de seis meses, el detective se apoya en la utilización de cámaras ocultas y la realización de seguimientos.
 
Las pruebas recopiladas por el detective privado para que la investigación sea considerada un éxito son aquellas que involucran directamente a los empleados que han cometido el robo.
 
Fuente: ECD
 
 

martes, 22 de octubre de 2013

Detectives privados en casos de incapacidad laboral temporal

La justicia avala el despido procedente de una trabajadora -camarera- que, tras iniciar una baja por incapacidad temporal debido a enfermedad común -lesión cervical-, viajó al día siguiente a Madrid y colgó fotos en diversos lugares de la ciudad, entre ellos un parque de atracciones, en su perfil de la red social Facebook.
 
La empresa para la que trabajaba descubrió las fotos y contrató a un detective privado, el cual constató que la trabajadora llevaba una vida completamente normal, viajando y saliendo hasta altas horas de la noche por zonas de bares.
 
Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia entienden que el despido es procedente.
 
Aunque se podría plantear la posible violación del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE, la Sala entiende que no se ha  vulnerado ya que las fotografías se obtuvieron sin necesidad de utilizar clave ni contraseña, dado que su perfil no estaba limitado al acceso  público. Se obtuvieron libremente, con lo que no hay una intromisión en la intimidad de la trabajadora. Además, ésta aparece en las instalaciones de un parque de atracciones de Madrid, por lo tanto, en un lugar público.
 
Otra cuestión planteada es cuándo es encuadrable  en la transgresión de la buena fe el realizar actividades durante el periodo de baja por incapacidad temporal.  En estos casos, hay que analizar tanto el motivo de la  baja, como el  tratamiento para la recuperación  y las actividades realizadas. En esta ocasión, la trabajadora, al día siguiente de iniciar la baja, viajó a Madrid  y estuvo en un parque de atracciones con unas amigas, para después trasladase a distintos bares hasta altas horas de la madrugada, hecho que fue constatado por un detective privado. Efectuó actividades que evidencian una clara aptitud para el trabajo por lo que, o no precisaba baja laboral, o retrasó su recuperación.
 
Fuente: laboral-social.com
 
 

lunes, 30 de septiembre de 2013

Detectives contratados por empleados para probar los abusos a los que les someten sus empresas

La labor de un detective privado es probar hechos, obtener pruebas que confirmen aquello que el cliente cree saber, pero necesita conocer con certeza y demostrar.
 
Actualmente es muy difícil controlar los fraudes y desenmascarar a las personas que hay tras ellos, ya que el perfil del defraudador ha cambiado mucho en los últimos años: cada vez es más listo, consciente de lo que puede o no hacer, y cuidadoso. Además, tanto directivos como empleados defraudan en sus empresas, por lo que no puede hacerse una diferenciación entre estamentos.
 
Durante la campaña veraniega aumenta el fraude laboral en la hostelería, pero la tendencia hoy en día empieza a ser la contratación de detectives por parte de los trabajadores, con el fin de probar los abusos a los que les someten sus empresas. El detective privado, como en otros tipos de fraudes, es una pieza fundamental a la hora de corroborar el fraude laboral.
 
 
Fuente: salamanca24horas.com
 
 

lunes, 15 de julio de 2013

Razones para contratar un detective privado

En el ámbito familiar o privado, son muchas las cuestiones que los detectives privados pueden confirmar. Por ejemplo, antes de firmar un contrato matrimonial, pueden verificar la identidad y datos de la persona, pudiendo así ayudar a decidir si se hace un contrato prematrimonial de separación de bienes o no.
 
En el caso de los hijos, un detective puede comprobar si tienen malas compañías y si existen malos hábitos, como toxicomanías, alcoholismo, ludopatía, drogodependencias y muchos otros problemas.
 
En el ámbito industrial o empresarial, el detective privado puede detectar sabotajes, espionajes o fraudes, y verificar todo tipo de contratos comerciales, de franquicias, de distribución, etc.
 
En casos en los que la empresa tiene contacto con el público, el control de calidad del mismo puede realizarse por medio de agentes encubiertos, práctica llevada a cabo también cuando se requiere averiguar si los empleados realizan actos de corrupción u otras actividades ilegales que afecten directamente a la empresa.
 
Dentro de los bienes inmuebles, un detective puede investigar subalquileres y otros contratos ilegales.
 
Estos profesionales tienen la capacidad de desenvolverse en situaciones reales y resolver el problema a tiempo, manteniendo en todos los casos una completa confidencialidad de los mismos.
 
Fuente: GuiaDetectives.com
 
 

domingo, 30 de junio de 2013

Detectives privados para demostrar fraudes en los procesos de escolarización

Los detectives privados reciben cada vez más casos relacionados con fraudes en el proceso de escolarización.
 
Entre los criterios que se tienen en cuenta a la hora de obtener puntos para adjudicar las plazas de los colegios o las guarderías públicas, se encuentra el lugar de residencia de la familia: conseguirán más puntos quienes están empadronados dentro del área de influencia de la escuela o, en su defecto, en las zonas limítrofes.
 
Cada vez se detectan más casos de padres que, con el objetivo de llevar a sus hijos al centro más demandado –normalmente porque está mejor considerado o garantiza una mejor enseñanza-, falsean los datos de empadronamiento, siendo el procedimiento habitual empadronarse en el domicilio de algún pariente o amigo que esté dentro del área de influencia del centro en cuestión, aunque ésta no sea su residencia habitual.
 
Se trata de un  fraude en el proceso de escolarización en el que, cada vez con mayor frecuencia, los padres que se ven afectados recurren a la contratación de un  detective privado para que encuentre pruebas que lo demuestren.
 
En todos los casos en los que realmente se demuestre que ha existido un fraude, la sanción administrativa puede ir desde la retirada de todos los puntos obtenidos por el dato falso aportado –entre 8 y 14- hasta, incluso, la retirada de todos los derechos de prioridad aunque se hayan obtenido por otros baremos.
 
Fuente: GuiaDetectives.com
 
 

miércoles, 21 de marzo de 2012

Las estafas a los seguros y el absentismo laboral centran la labor de los detectives privados

Los fraudes en las pólizas de vida, como la simulación de muertes y enfermedades, están teniendo una tendencia al alza, junto con los temas laborales, sobre todo el absentismo laboral, las competencias desleales y los fraudes en equipos y estructuras comerciales.

También se ha producido un aumento de los temas relacionados con las empresas, como el espionaje industrial o la información corporativa para fusiones y adquisiciones. 

Secuestros y desapariciones, y seguimientos relacionados con infidelidades son otros de los casos que llegan diariamente a manos de los detectives privados, aunque han pasado a un segundo plano. 

En la actualidad, el 80% de los clientes de los detectives privados son empresas y aseguradoras.




lunes, 13 de febrero de 2012

Los matrimonios morosos fingen su separación para eludir las deudas

Los detectives privados han constatado en España un aumento de las familias que, en el marco de la grave crisis económica, se arriesgan a fingir su separación conyugal para evitar a los cobradores de deudas. Falsas separaciones en las que el matrimonio se separa legalmente para poder poner los bienes a nombre de uno de ellos, porque el otro tiene deudas.

En estos casos, los dos miembros de la pareja siguen viviendo juntos y hacen la misma vida en común que llevaban antes, por lo que la función del detective consiste en obtener pruebas de que la separación es un método para ocultar bienes. El profesional debe acreditar que el matrimonio sigue haciendo una vida normal con sus hijos, actividades familiares juntos saliendo juntos de casa o del colegio de los críos.

Asimismo, se han incrementado las investigaciones por ocultación de bienes, donde el deudor se declara insolvente y utiliza testaferros para esconder su capital.



martes, 24 de enero de 2012

Detectives prueban hechos clave en batallas de divorcio

En el ámbito del divorcio, los detectives privados se convierten en un elemento clave para probar afirmaciones o desmentir acusaciones de las partes ante el juez. Esta tendencia a necesitar de un profesional que certifique determinados datos antes de abordar un divorcio está haciendo de la figura del detective un especialista mucho más cercano y cotidiano de lo que podría suponerse.

http://www.feriadeldivorcio.com/2011/12/19/detectives-prueban-hechos-clave-en-batallas-de-divorcio/


viernes, 20 de enero de 2012

Detectives privados graban los engaños de empleados con enfermedades inventadas